Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163000368 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30742-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2023 года; - место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», составило: по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня - 125 843 голоса; по вопросу 6 повестки дня - 880 901 кумулятивный голос; по вопросу 11 повестки дня - 125 836 голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. О назначении аудиторской организации Общества. 9. Определение количественного состава совета директоров Общества. 10. О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А. 11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам: По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. «За» – 113 529 голосов, «Против» – 11 922 голоса, «Воздержался» – 376 голосов, Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов. Решение принято. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. «За» – 113 529 голосов, «Против» – 11 922 голоса, «Воздержался» – 376 голосов. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов. Решение принято. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. По вопросу 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. «За» – 113 419 голосов, «Против» – 12 032 голоса, «Воздержался» – 376 голосов. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов. Решение принято. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 506 344 080 руб. 00 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 554 720 299 руб. 00 коп.), следующим образом: - на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 1 190 457 руб. 00 коп.; - на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2022 год: 439 167 880 руб. 00 коп.; - на финансирование инвестиционных программ: 54 143 603 руб. 00 коп.; - прибыль в размере 11 842 140 руб. 00 коп. не распределять; - дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. По вопросу 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. «За» – 113 421 голос, «Против» – 12 030 голосов, «Воздержался» – 376 голосов. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов. Решение принято. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать. По вопросу 5 повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году. «За» – 113 430 голосов, «Против» – 12 350 голосов, «Воздержался» – 47 голосов. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов. Решение принято. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. По вопросу 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. 1. Табачук Сергей Владимирович – 116 895 кумулятивных голосов. 2. Прохорова Ольга Владимировна – 116 895 кумулятивных голосов. 3. Власенко Вероника Владимировна – 116 839 кумулятивных голосов. 4. Дудкин Алексей Александрович – 116 834 кумулятивных голоса. 5. Харченко Вадим Геннадьевич – 116 834 кумулятивных голоса. 6. Денищиц Анатолий Иванович – 116 828 кумулятивных голосов. 7. Ивановский Артем Владимирович – 95 604 кумулятивных голоса. 8. Гребнев Александр Владимирович – 12 кумулятивных голосов. 9. Клименко Александр Сергеевич – 83 474 кумулятивных голоса. «Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов. «Воздержался по всем кандидатам» – 364 кумулятивных голоса. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 322 кумулятивных голоса. Решение принято. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Табачук Сергей Владимирович. 2. Прохорова Ольга Владимировна. 3. Власенко Вероника Владимировна. 4. Дудкин Алексей Александрович. 5. Харченко Вадим Геннадьевич. 6. Денищиц Анатолий Иванович. 7. Ивановский Артем Владимирович. По вопросу 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 1. Ермоленко Ольга Викторовна. «За» – 113 126 голосов, «Против» – 11 922 голоса, «Воздержался» – 376 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов. Решение принято. 2. Ципоренко Андрей Анатольевич. «За» – 112 311 голосов, «Против» – 11 941 голос, «Воздержался» – 387 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 785 голосов. Решение принято. 3. Груздев Дмитрий Юрьевич. «За» – 112 286 голосов, «Против» – 11 993 голоса, «Воздержался» – 376 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 769 голосов. Решение принято. 4. Васильев Дмитрий Владимирович. «За» – 8597 голосов, «Против» – 116 060 голосов, «Воздержался» – 376 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 391 голос. Решение не принято. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 419 голосов. Решение принято. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Ермоленко Ольга Викторовна. 2. Ципоренко Андрей Анатольевич. 3. Груздев Дмитрий Юрьевич. По вопросу 8 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества. «За» – 113 518 голосов, «Против» – 8499 голосов, «Воздержался» – 3810 голосов. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов. Решение принято. Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. По вопросу 9 повестки дня: Определение количественного состава совета директоров Общества. «За» – 12 825 голосов, «Против» – 112 615 голосов, «Воздержался» – 387 голосов. Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов. Решение не принято. По вопросу 10 повестки дня: О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А. «За» – 13 160 голосов, «Против» – 112 667 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов. Решение не принято. По вопросу 11 повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 11.1. «За» – 9000 голосов, «Против» – 113 129 голосов, «Воздержался» – 3 423 голоса. Число голосов по пункту 11.1 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса. Решение не принято. 11.2. «За» – 12 369 голосов, «Против» – 113 181 голос, «Воздержался» – 11 голосов. Число голосов по пункту 11.2 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 275 голосов. Решение не принято. 11.3. «За» – 12 412 голосов, «Против» – 113 129 голосов, «Воздержался» – 11 голосов. Число голосов по пункту 11.3 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса. Решение не принято. 11.4. «За» – 12 423 голоса, «Против» – 113 129 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов по пункту 11.4 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса. Решение не принято. 11.5. «За» – 12 423 голоса, «Против» – 113 129 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов по пункту 11.5 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса. Решение не принято. 11.6. «За» – 12 423 голоса, «Против» – 113 129 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов по пункту 11.6 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса. Решение не принято. 11.7. «За» – 12 399 голосов, «Против» – 113 425 голосов, «Воздержался» – 12 голосов. Число голосов по пункту 11.7 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов. Решение не принято. 11.8. «За» – 12 390 голосов, «Против» – 113 425 голосов, «Воздержался» – 12 голосов. Число голосов по пункту 11.8 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов. Решение не принято. 11.9. «За» – 12 371 голос, «Против» – 113 444 голоса, «Воздержался» – 12 голосов. Число голосов по пункту 11.9 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов. Решение не принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023, протокол №1. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника юридического отдела ПАО Газпром газораспределение Ростов-на-Дону (доверенность от 08.11.2022 № 08-20/597) Таразанова Светлана Вячеславовна 3.2. Дата 03.07.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.