Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г.Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования: 13 июля 2012 года 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 23 июля 2012 года 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: I. О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите в ОАО «ЛУКОЙЛ», Регламент организации и проведения контрольных и аудиторских проверок в ОАО «ЛУКОЙЛ», Положение об оценке внутреннего аудита в ОАО «ЛУКОЙЛ», Программу повышения качества внутреннего аудита в ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2012-2016 годы, Политику ОАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками, Положение о Комитете по рискам. 2. О годовых премиальных выплатах за 2011 год и о единовременной премиальной выплате Президенту ОАО «ЛУКОЙЛ». 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по инвестиционным проектам ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8465 от 13.03.2012 А.В.Гайдамака 3.2. Дата «13» июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.