Полный текст:

UNITED COMPANY RUSAL PLC (компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси) (Торговый код: 486) ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКЦИОНЕРАМИ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ Я/Мы (Примечание 1)________________________________________________________ из __________________________________________________________________________, будучи зарегистрированными держателями __________________________ (Примечание 2) акций по цене 0,01 доллара США каждая в капитале UNITED COMPANY RUSAL PLC («Компания»), настоящим назначаем ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ или в случае если он/она не имеет возможности, ________________________из _________________________ или в случае если он/она не имеет возможности,___________________________________ из _____________________________в качестве моего/нашего доверенного лица (Примечание 3) для посещения вместо меня/нас от моего/нашего имени Годового общего собрания акционеров Компании, которое должно состояться по адресу: Grand Hyatt Hong Kong, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (Гонконг) 14 июня 2013 г. в 10:00 (по гонконгскому времени), и при любом переносе такого собрания, и голосовать за меня/нас и от моего/нашего имени по резолюциям, упомянутым в Уведомлении о годовом общем собрании (с изменениями или без таковых), как указывается. Если вы желаете голосовать за какую-либо нижеприведенную резолюцию, пожалуйста, поставьте «Х» в графе, помеченной «За» («For»). Если вы желаете голосовать против какой-либо нижеприведенной резолюции, пожалуйста, поставьте «Х» в графе, помеченной «Против» («Against»). Если вы желаете воздержаться по какой-либо нижеприведенной резолюции, пожалуйста, поставьте «Х» в графе, помеченной «Воздерживаюсь» («Abstain»). Доверенное лицо реализует свое право усмотрения в отношении того, как он/она проголосует или воздержится от голосования по какой-либо ниже упомянутой резолюции, если никаких поручений в отношении этой резолюции такое лицо не получало. Доверенное лицо также будет иметь право голосовать по своему усмотрению по любому вопросу или резолюции, надлежащим образом рассмотренной на собрании и неуказанной в Уведомлении о Годовом общем собрании. № РЕЗОЛЮЦИИ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-ЖИВАЮСЬ 1 Получить и рассмотреть аудированную финансовую отчетность, отчет директоров Компании («Директора») и аудиторский отчет Компании, каждый из которых составлен за год, окончившийся 31 декабря 2012 г. 2(a) Повторно назначить г-жу Веру Курочкину исполнительным Директором. 2(b) Повторно назначить г-на Артема Волынца неисполнительным Директором. 2(c) Повторно назначить г-на Айвана Глайзенберга неисполнительным Директором. 2(d) Повторно назначить г-на Питера Найджела Кенни независимым неисполнительным Директором. 2(e) Повторно назначить г-на Филипа Лейдера независимым неисполнительным Директором. 2(f) Повторно назначить г-жу Гульжан Молдажанову неисполнительным Директором. 2(g) Повторно назначить г-на Кристофа Шарлье неисполнительным Директором. 2(h) Назначить г-жу Александру Бурико неисполнительным Директором. 2(i) Назначить г-жу Екатерину Никитину неисполнительным Директором. 3 Назначить компанию ЗАО «КПМГ» аудитором и уполномочить Директоров установить их вознаграждение за год, заканчивающийся 31 декабря 2013. 4 Предоставить общий мандат Директорам на размещение, выпуск и предоставление дополнительных ценных бумаг Компании и проведение операций с ними. 5 Предоставить общий мандат Компании и Директорам на выкуп, от имени Компании, ценных бумаг Компании (должно приниматься как особая резолюция). 6 В случае принятия резолюций № 4 и № 5, расширить объем общего мандата Директорам на размещение, выпуск, предоставление и операции с дополнительными ценными бумагами Компании, путем добавления совокупной номинальной стоимости выкупленных ценных бумаг. 7 Снять г-жу Элси Льюнг Ой-си (или принять ее отказ от должности в случае, если г-жа Элси Льюнг Ой-си предоставит письмо об отказе от должности до Годового общего собрания) с занимаемой ею должности независимого неисполнительного Директора и члена Комитета по аудиту Компании с момента завершения Годового общего собрания. 8 В зависимости от решения по резолюции № 7, назначить г-на Дмитрия Васильева новым независимым неисполнительным Директором Компании с момента завершения Годового общего собрания. 9 В случае непринятия резолюции № 7, выразить доверие акционеров Компании («Акционеры») в отношении г-жи Элси Льюнг Ой-си и выразить желание акционеров на продолжение ее пребывания в должности независимого неисполнительного Директора Компании. Датировано сегодняшним числом _____________ 2013 г. ___________________ Подпись/Корпоративная печать Акционера (Примечание 4) Примечания: 1. Полные имена и адреса должны вписываться ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. В случае совместных держателей данная форма доверенности должна подписываться тем акционером, чье имя числится первым в реестре участников. 2. Укажите, пожалуйста, количество акций, зарегистрированных на ваше имя. Если количество акций не указано, данная форма доверенности будет считаться относящейся ко всем акциям в капитале Компании, зарегистрированным на ваше имя. 3. Вы вправе назначить доверенное лицо по своему выбору. Если вы желаете назначать какое-то иное лицо, а не Председателя Собрания в качестве своего доверенного лица, то вычеркните слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ или если он/она не может» и вставьте имя/имена и адреса желаемых лиц. Любой участник, имеющий право посещать и голосовать на Годовом общем собрании, имеет право назначить одного или более доверенных лиц для посещения и при голосовании бюллетенями - голосования вместо себя. Доверенному лицу не обязательно быть участником Компании, но для представления ваших интересов оно должно посетить это собрание лично. 4. Форма доверенности должна быть подписана акционером или его представителем, уполномоченным надлежащим образом в письменном виде, или если акционером является корпорация, то за ее корпоративной печатью либо за подписью представителя или надлежащим образом уполномоченного официального лица этой корпорации. 5. Данная форма доверенности и доверенность или иное полномочие (в случае наличия), по которому она подписывается, или нотариально заверенная копия этой доверенности или полномочия являются действительными, если они направлены в филиал регистратора акций Компании в Гонконге, в компанию Computershare Hong Kong Investor Services Limited по адресу, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong (Гонконг) не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения годового общего собрания или какого-либо переноса этого собрания. 6. Любое изменение, внесенное в настоящую форму доверенности, должно быть парафировано лицом, ее подписавшим. 7. Заполнение и возврат этой формы доверенности не помешает вам посетить и голосовать лично на этом собрании или при любом его переносе, если вы того пожелаете. 8. Уведомление о Годовом общем собрании приводится в циркуляре Компании от 13 мая 2013 г. 9. Воздержавшиеся акции (если таковые имеются) не будут учитываться при подсчете требуемого большинства. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.