Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 06.02.2017 10:12:03) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=DIkA5oPPlE6yWdb0ucgaKA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (КОРРЕКТИРОВКЕ) ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)». Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» 06.02.2017 в 10:12 по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DIkA5oPPlE6yWdb0ucgaKA-B-B Краткое описание внесенных изменений: внесены изменения в информацию о результатах (итогах) голосования и принятых решениях по вопросу № 2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2014 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» на 2013 – 2015 годы (продлен на 201 6г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 7. Одобрить заключение дополнительного соглашения к коллективному договору филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013 – 2015 годы (продлен на 2016 г.) о продлении срока действия коллективного договора на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: I. Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЭСК Сибири»: 1.1. по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 1.2. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Заворин Сергей Сергеевич - Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Сибири». 2. Прищепина Светлана Викторовна - Заместитель главного бухгалтера - начальник Управления методологии, налогового учета и отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири». 3. Капицкий Артем Михайлович - Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «МРСК Сибири». 4. Рябихин Роман Васильевич - Начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Сибири». 5. Бем Максим Константинович - Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». 6. Чистов Сергей Викторович - Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети». 7. Пешков Александр Викторович - Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: 1 по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 1.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 9 месяцев 2016 года плановых показателей «Выручка» на 83% (план – 30,6 млн. рублей, факт – 5,3 млн. рублей), «Финансовый результат» на 55% (плановый убыток – 3,1 млн. рублей, фактический убыток – 4.8 млн. рублей). 1.3. Отметить позднее вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК Сибири» обеспечить доработку и утверждение Советом директоров Общества бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы в срок до 28.02.2017». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера»: 1. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 1.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 9 месяцев 2016 года планового показателя «Чистая прибыль» на 67% (план - 1,8 млн. рублей, факт – 0,6 млн. рублей). 1.3. Отметить позднее вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Соцсфера» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. Утвердить бизнес-план АО «Соцсфера» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. 2.2. Отметить высокий уровень кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 и прогнозируемый по состоянию на 31.12.2017. 2.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Соцсфера» обеспечить разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение кредиторской задолженности относительно параметров бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. IV. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. обеспечить не превышение в течение 2017 года установленных бизнес-планом уровней дебиторской и кредиторской задолженности; 2.2. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности; 2.3. обеспечить ежеквартальное исполнение показателя «EBITDA» в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности; 2.4. обеспечить разработку и реализацию в 2017 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об её реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об её реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об её исполнении, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.04.2016 (Протокол от 22.04.2016 №186/16). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Митькина Евгения Владимировича. 2. Избрать членом Правления Общества Сорокина Игоря Анатольевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. Дополнительная информация о члене Правления (коллегиального исполнительного органа эмитента): Фамилия, имя, отчество: Сорокин Игорь Анатольевич. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо): не применимо. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» февраля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 221/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.2016 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “06 ” февраля 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.