Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: Итоги голосования по вопросу: 1. Саганелидзе Иван Гивиевич – «за»; 2. Кинцурашвили Владимир Важаевич – «за»; 3. Шакая Темур Константинович – «за»; 4. Жибаровский Игорь Русланович – «за»; 5. Малиновский Николай Иосифович – «за»; 6. Барышева Наталия Александровна – «за»; 7. Белоновская Евгения Николаевна – «за». Итого: «За» 7 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: В голосовании принимают участие только независимые директоры, не заинтересованные в совершении сделки: Шакая Т.К., Жибаровский И.Р., Малиновский Н.И., Барышева Н.А., Белоновская Е.Н. Количество незаинтересованных независимых директоров достаточно для определения кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. 1. Шакая Темур Константинович – «за»; 2. Жибаровский Игорь Русланович – «за»; 3. Малиновский Николай Иосифович – «за»; 4. Барышева Наталия Александровна – «за»; 5. Белоновская Евгения Николаевна – «за». Итого: «За» 5 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-07335-A-004D от 31.12.2014 г.) по открытой подписке в размере 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) рублей за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию. Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-07335-A-004D от 31.12.2014 г.) лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций в размере 13,95 (тринадцать целых девяносто пять сотых) за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию. По второму вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций Общества дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-07335-A-004D от 31.12.2014 г.): 1) доли в размере 100 % (ста процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526) в размере 8 170 000 000 (восемь миллиардов сто семьдесят миллионов) рублей за долю; 2) доли в размере 100 % (ста процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691) в размере 1 780 000 000 (один миллиард семьсот восемьдесят миллионов) рублей за долю. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» № 202 от 20 мая 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.