Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 августа 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 августа 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утверждённым внутренним документом: «Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Сахалинэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утверждённым внутренним документом: «Об утверждении Методики состава оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «Сахалинэнерго». 3. Об одобрении Перечня мероприятий благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 4 квартал 2015 года. 4. О принятии решения по вопросам внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Энергоинвест» (ООО ИК «Энергоинвест»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного участника»: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СКК» договоров на выполнение работ по оперативно-техническому обслуживанию тепловой сети ГРЭС – с. Восток и внутриквартальных тепловых сетей с. Восток обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» и Департаментом архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска соглашения к договору аренды земельного участка № 12383 ОТ 13.06.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ООО «Восток-Финанс» договора оказания услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” августа 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.