Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). 11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). 12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). 13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). 14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления»: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): - годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год; - годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год, в том числе заключение аудитора; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту; - заключение Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год; - рекомендации Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) и порядку его выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО); - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО); - отчет об исполнении Долгосрочной программы развития Банка на 2014- 2018 годы и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 27 марта 2017 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить: - форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложениям 2-4 к настоящему протоколу; - формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров»: В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) Дубинина Сергея Константиновича возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) на члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2016 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2016 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2016 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2016 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2016 году»: Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2016 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2016 году»: Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2016 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО)»: Предложить Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления ежегодного обязательного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»: Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2016 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке: - чистая прибыль, всего: 69 088 345 345,65 рублей*; - чистая прибыль к распределению: 51 217 614 586,20 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 3 454 417 267,28 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 15 163 833 364,69 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 11 129 974 453,00 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 18 100 658 853,45 рублей; - нераспределенная чистая прибыль: 3 368 730 647,78 рублей. * - часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере: - 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2016 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. 4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 15 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2016 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 16 «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы по итогам 2016 года и результатах аудита ее реализации»: Принять к сведению Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы по итогам 2016 года и информацию о результатах аудита ее реализации, а также итоги реализации Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2016 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 17 «О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год»: Принять к сведению Отчет о результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 18 «Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год»: Принять к сведению Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 19 «Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2016 года»: Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2016 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 20 «Об Отчете о результатах реализации в 2016 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ»: 1. Принять к сведению Отчет о результатах реализации в 2016 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 2. Одобрить комплекс мер, принятых Правлением Банка ВТБ (ПАО) 21.02.2017, в целях улучшения системы ПОД/ФТ. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 21 «Об отчётности Банка ВТБ (ПАО) в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала»: 1. Принять к сведению Отчёт о результатах выполнения Банком ВТБ (ПАО) внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2015-2016 гг. 2. Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) на 01.01.2017. 3. Одобрить методологические подходы к оценке значимости рисков и результаты выявления значимых рисков Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2017 (Приложение IV Отчёта о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) на 01.01.2017). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 22 «Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.03.2017 г. № 4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6; - акции именные неконвертируемые привилегированные бездокументарные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JХ1Х1; - акции именные неконвертируемые привилегированные бездокументарные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «22» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.