Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1. За - 7, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято; Вопрос 3.1. За - 5, Против - 0, Воздержался - 2. Решение принято; Вопросы 3.2.- 3.4. За - 6, Против - 0, Воздержался -1. Решения приняты; Вопрос 4. За - 6, Против - 0, Воздержался -1. Решение принято. 2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»: 1. Утвердить годовой бизнес-план (бюджет) ОАО НПО «Наука» на 2013г. 3.1. Утвердить для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2012г следующих кандидатов: В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: - Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; - Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»; - Смолко В.В., в настоящий момент являющегося Первым заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука»; - Кудерко Д.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Главным конструктором ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», Членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; - Филькова А.Н., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Ямское поле». 3.2. Утвердить для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» на очередном собрании акционеров по итогам 2012г: - Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Заместителем Главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Инвест». 3.3. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»: - Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука». 3.4. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука-Инвест»: - Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука». 4.1. Одобрить учреждение ОАО НПО «Наука» дочернего общества - Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» (LLC «NAUKA – Power Technology») с долей участия в нем 100%. 4.2. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех». 4.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»: В Совет директоров: 1. Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; 2.Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора, Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Инвест»; 3.Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука». На должность Генерального директора: Царькова И.А., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука». Для избрания Ревизором: Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 24 декабря 2012 года (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/11-2012 от 27.12.2012г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 28.12.2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.