Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. В голосовании по вопросу № 1 повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 7,92 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор гарантии), в связи с тем, что в перечень Бенефициаров по гарантиям (арендодателей Принципала по Договорам аренды, в пользу которых могут быть предоставлены банковские гарантии по Договору гарантии), добавлено АО ТВК «Авиапарк» (ОГРН 1027739231354, ИНН 7707298722). Предоставить Президенту Общества С.В. Зайцева право на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.2. Принять к сведению отчет менеджмента о текущей деятельности Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола: 10 сентября 2019 г., протокол № 7/СД-2019. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 10.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.