Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество ЗВЕЗДА 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЗВЕЗДА 1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085 1.5. ИНН эмитента: 7811038760 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. На заседании присутствовало 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений: 2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров. Принимая во внимание решение Совета директоров от 19.08.2020 г. о созыве годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 23.09.2020 года, рекомендовать общему собранию акционеров избрать состав Совета директоров в количестве 7 членов. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Тюриков Павел Геннадьевич; 2. Куклинский Кирилл Маратович; 3. Каляева Ольга Владимировна; 4. Зиновьев Александр Михайлович; 5. Эпштейн Кирилл Константинович; 6. Толстых Елена Михайловна; 7. Овчаренко Виктор Владимирович. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию. Принимая во внимание решение Совета директоров от 19.08.2020 г. о созыве годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 23.09.2020 года, включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Копачинская Татьяна Федоровна; Федорова Елена Владимировна; Грунин Олег Геннадьевич. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Принимая во внимание решение Совета директоров от 19.08.2020 г. о созыве годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 23.09.2020 года, утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллетени направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 28 августа 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 28.08.2020 г. б/н. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.Г. Тюриков 3.2. Дата: 28.08.2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.