Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100% (в голосовании приняли участие все члены Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД») Со второго по шестой вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.10.2023 (Приложение № 1 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023 (Приложение №2 к Протоколу). Четвёртый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023). Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023) (Приложение №3 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу). Политику оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров от 28.12.2017 (Протокол № 730 от 28.12.2017), считать утратившей силу. Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 5 к Протоколу). Положение об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД, утвержденное решением Совета директоров от 21.01.2016 (Протокол № 712 от 21.01.2016), считать утратившим силу. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2023 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 802 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023) С.Ф. Коновалов 3.2. Дата 30.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.