Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая,14 1.4. ОГРН эмитента 1027242812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 16.03.2005 №05-5/пз-н, данный вид сообщения не требует публикации в печатном издании. 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.06.2005г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 3 от 20.06.2005г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 26 июля 2005 года в форме заочного голосования . 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июля 2005 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 454047, г.Челябинск, ул.2-я, Павелецкая, 14, Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». 3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества составить по данным реестра Общества по состоянию на 21 июня 2005 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 4.1. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.2. О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 4.3. О внесении изменений и дополнений в «Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 4.4. О внесении изменений и дополнений в «Положение о правлении Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 4.5. О внесении изменений и дополнений в «Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). 6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» опубликовать в газете “Челябинский металлург”, а также направить его акционерам простым письмом с вложением бюллетеня для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, утвердить (Приложение №2). Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества и в помещении дворца культуры и техники ОАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, Ул. Я. Гашека, д.1. с 4 июля 2005 г. ежедневно с 9-00 до 17-00. 8. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, утвердить (Приложение № 3). 9. Секретарем внеочередного общего собрания назначить Адаева А.С. – начальника управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества. 10. Комиссию для подготовки внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» утвердить в составе: председатель комиссии: - Прокудин В.А. вице-президент Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» заместитель председателя комиссии: - Корытько И.В. заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества; члены комиссии: - Адаев А.С. начальник управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества; - Бойкова Л.И. главный бухгалтер Общества; - Федоров С.П. начальник управления автоматизированных систем и информационных технологий Общества; - Каширин А.Н. начальник отдела ценных бумаг Общества; - Шельгорн И.А. начальник печатно-множительного цеха Общества; - Якушева С.А. начальник управления общественных отношений и информации Общества. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора Д.А.Лившиц (подпись) М.П. 3.2. Дата «21» июня 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.