Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»; 2. Об определении формы проведения Общего собрания акционеров; даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров; времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества; 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества; 6. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров; 7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров; 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров; 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров; 11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.