Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 8 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по всем вопросам дня о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По первому вопросу: «Об утверждении договора, заключаемого с Аудитором Общества – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. По второму вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки . Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Утвердить договор, заключаемый с Аудитором Общества – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК», именуемое в дальнейшем «Заказчик»; Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»», именуемое в дальнейшем «Исполнитель». Предмет Договора: 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению аудита (независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 1.2. Проверяемый период, сроки оказания услуг, метод проведения аудиторской проверки, стоимость услуг и порядок оплаты согласовываются Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора. 1.3. По результатам оказанных услуг Исполнитель выразит в установленной законодательством форме мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. 1.4. Услуги будут оказаны в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 (далее - «ФПСАД») и Федеральными стандартами аудиторской деятельности (далее – «ФСАД»). Согласно действующим ФПСАД и ФСАД аудит должен быть спланирован и проведен таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Сроки оказания Услуг: 1 этап: Начало оказания услуг на территории Заказчика – «02» ноября 2015г. Окончание оказания услуг на территории Заказчика – «30» ноября 2015г. Срок предоставления проекта письменного Отчета – «14» декабря 2015г. Срок сдачи Заказчику письменного Отчета – «18» декабря 2015г. 2 этап: Начало оказания услуг на территории Заказчика – «08» февраля 2016г. Окончание оказания услуг на территории Заказчика – «29» февраля 2016г. Срок предоставления проекта письменного Отчета и проекта письменного Аудиторского заключения – «14» марта 2016г. Срок сдачи письменного Отчета и письменного Аудиторского заключения Заказчику в течение одного рабочего дня с даты его выпуска (подписания), указанной в Аудиторском заключении, и не позднее – «28» марта 2016г. Стоимость Услуг. Порядок оплаты: Стоимость Услуг Исполнителя составляет 1 964 784 (Один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 96 копеек, включая применимый налог на добавленную стоимость («НДС») в размере 18%, что составляет 299 712 (Двести девяносто девять тысяч семьсот двенадцать) рублей 96 копеек, в том числе: - стоимость услуг по 1 этапу в размере 785 913 (Семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 98 копеек, включая применимый налог на добавленную стоимость («НДС») в размере 18%, что составляет 119 885 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 18 копеек; - стоимость услуг по 2 этапу в размере 1 178 870 (Один миллион сто семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 98 копеек, включая применимый налог на добавленную стоимость («НДС») в размере 18%, что составляет 179 827(Сто семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 78 копеек. 2.3.2. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Дополнительное соглашение № 4 от 21.08.2015г. к Договору займа б/н от 23.08.2012г. между ПАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 20.08.2016г. Процентная ставка – 13% годовых. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 24.09.2015 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 165 от 14.08.2015 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата «24» cентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.