Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 9 человек. От членов Наблюдательного совета до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки дня, соответствующие требованиям пп.9.2.19 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.3 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания были учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с пп.9.2.21 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.5 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента по вопросу: 2.2.1. О результатах деятельности Банка по МСФО в I-м полугодии 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка по МСФО за I полугодие 2014 года. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2.О работе с инвестиционным сообществом и консенсус-прогнозе аналитиков по цене акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад заместителя председателя Правления Баландина К.Ю. С учетом состоявшегося обсуждения поручить председателю Правления Гузю В.С. на заседании Наблюдательного совета, который состоится в феврале 2015 года, сделать доклад о проекте развития IR-функции на 2015-2016 год. Поручить Правлению Банка активизировать работу с инвестиционным сообществом на азиатских финансовых рынках (Китай, страны Персидского залива и др.). Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. О выполнении Стратегического плана развития ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по направлениям деятельности в I-м полугодии 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет «О выполнении Стратегического плана развития Банка блоком ККК в I полугодии 2014 года». Поручить Правлению Банка рассмотреть План работы Инвестиционного блока и Отчет работы по итогам 2014 года. Принять к сведению отчет блока крупного, среднего и малого корпоративного бизнеса (КСМБ) «О выполнении Стратегического плана развития Банка в I полугодии 2014 года». Поручить Правлению Банка рассмотреть План по продаже 4 (четырех) продуктов одному Клиенту в рамках блока крупного, среднего и малого корпоративного бизнеса (КСМБ) в I полугодии 2015 года. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. О выполнении Стратегического плана развития ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по направлениям деятельности в I-м полугодии 2014 года. Розничный бизнес. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах работы Дирекции розничного бизнеса за I полугодие 2014г. Поручить О.С.Сивокобильска, заместителю председателя Правления, сделать Доклад на Наблюдательном совете в I квартале 2015 года по итогам работы блока Розничный бизнес в г.Калининград за 2014 год. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5.О работе блока банковских рисков в I полугодии 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о работе блока банковских рисков в I полугодии 2014 года. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. О прогнозе достаточности капитала Банка до конца 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о прогнозе достаточности капитала Банка до конца 2016 года. Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об утверждении Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка. Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 Решение принято большинством голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2014 года, протокол №08 3.Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 25 сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.