Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу о реорганизации Общества.». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Договора о присоединении.». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об определении цены выкупа акций Общества.». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос: - О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Сигма-хаус», а также условия, указанного присоединения в Приложении №1; - О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Строй Бизнес Групп», а также условия, указанного присоединения в Приложении №2; - О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Серебряный парк», а также условия, указанного присоединения в Приложении №3; - О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «МастерВилл», а также условия, указанного присоединения в Приложении №4.». По второму вопросу повестки дня: «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества: - утвердить Договор о присоединении ООО «Сигма-хаус» к ПАО «ИНГРАД» на условиях, определенных в Приложении № 5 к Протоколу (Проект Договора о присоединении).»; - утвердить Договор о присоединении ООО «Строй Бизнес Групп» к ПАО «ИНГРАД» на условиях, определенных в Приложении № 6 к Протоколу (Проект Договора о присоединении).»; - утвердить Договор о присоединении ООО «Серебряный парк» к ПАО «ИНГРАД» на условиях, определенных в Приложении № 7 к Протоколу (Проект Договора о присоединении).»; - утвердить Договор о присоединении ООО «МастерВилл» к ПАО «ИНГРАД» на условиях, определенных в Приложении № 8 к Протоколу (Проект Договора о присоединении).». По третьему вопросу повестки дня: «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «21» сентября 2020 г. Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: -127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; -107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 3. В соответствии с п. 25.2.38 Устава Общества функции Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляет Президент Общества Поселёнов Павел Александрович. В соответствии с пунктом 25.5. Устава Общества функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества Максимова Анастасия Геннадьевна. 4. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров. 5. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «20» сентября 2020 года) по следующим почтовым адресам: -127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; -107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «20» сентября 2020 года). 7. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на «18» августа 2020 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Сигма-хаус»; 2) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Строй Бизнес Групп»; 3) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Серебряный парк»; 4) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «МастерВилл»; Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru не позднее чем за 30 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества также предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 9. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: -Отчет №2020-01/289 независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ИНГРАД»; -Расчет стоимости чистых активов ПАО «ИНГРАД» по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ИНГРАД» за последний завершенный отчетный период; -Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «ИНГРАД», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ИНГРАД», с указанием цены выкупа акций; -Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и ООО «Сигма-хаус»; -Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и ООО «Строй Бизнес Групп»; -Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и ООО «Серебряный парк»; -Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и ООО «МастерВилл»; -Порядок реорганизации ПАО «ИНГРАД»; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИНГРАД» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Сигма-хаус» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Строй Бизнес Групп» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Серебряный парк» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МастерВилл» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИНГРАД» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Сигма-хаус» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Строй Бизнес Групп» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Серебряный парк» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МастерВилл» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества; -Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами: - по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru; - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 13. Возложить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии.» По четвертому вопросу повестки дня: «Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ИНГРАД» в целях выкупа акций ПАО «ИНГРАД» по требованию акционеров в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО «ИНГРАД» на основании отчета №2020-01/289 независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ИНГРАД» - 814 (Восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» августа 2020 года, Протокол № 300. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 10 августа 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.