Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2.1.1. в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.2. в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 6 из 7 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.3. в заочном голосовании об одобрении сделок между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Стадион «Спартак», в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.4. в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды имущества. 2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении Дополнительного соглашения к Договору займа. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: Сторонами сделки являются ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК» (Займодавец). В соответствии с Договором Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём в сумме до 18 000 000 000 рублей на условиях, предусмотренных Договором, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре. В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору: - сумма займа по Договору увеличивается на 5 000 000 000 рублей; - пункт 1.1 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение суммы займа до 23 000 000 000 рублей Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 06.06.2013. 3) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Стадион «Спартак» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений. 2.2.2. Во изменение решения Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 14.06.2013 (протокол № 13) в части одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 июля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 июля 2013 года, Протокол №16. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8829 от 06.12.2012 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 25 » июля 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.