Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 14 ноября 2013 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 22 ноября 2013 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 1 полугодие 2013 года. 2. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Авиакомпания АЛРОСА», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору № АСП/12 от 01.01.2013. 3. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Судоходная компания «АЛРОСА-Лена», в совершении которой имеется заинтересованность: договор на организацию перевозок нефтепродуктов в навигацию 2013 года. 4. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей», в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения к договорам аренды имущества. 5. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору подряда №1П на выполнение работ по бурению скважин-бетоноводов на подземном руднике «Удачный» в полном объеме на объекте: «АК «АЛРОСА» (ОАО). Рудник «Удачный». Вскрытие и отработка запасов I очереди. Подготовка и отработка запасов до отметки -380м.». 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору подряда №7П на выполнение работ по бурению скважин для снятия гидронагрузок с крепи ствола ВВС на подземном руднике «Удачный» в полном объеме, на объекте: «Рудник «Удачный». Ствол ВВС. Дренажные скважины на гор.-380м÷-200м.». 7. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-03. 8. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-04. 9. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-05. 10. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-06. 11. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-07. 12. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-08. 13. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-09. 14. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-10. 15. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-11. 16. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-12. 17. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серий: БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. 18. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-03. 19. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-04. 20. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-05. 21. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-06. 22. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-07. 23. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-08. 24. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-09. 25. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-10. 26. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-11. 27. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серии БО-12. 28. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серий: БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. 29. О приобретении неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 21, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, по соглашению с владельцами Облигаций. 30. О приобретении неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 22, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, по соглашению с владельцами Облигаций. 31. Об одобрении договора пожертвования между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация мини-футбола России» на организацию судейства и инспектирование матчей Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги сезона 2013-2014 гг. 32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора дарения Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Алмазик» (далее – АНО ДО «Алмазик») оборудования, мебели, инвентаря, игрушек для детского сада №36 г. Удачный. 33. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «СахаЭКСПОмамонт», в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания рекламных услуг. 34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «14» ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.