Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2012г. 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2012г. № 28 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По вопросу №1. Об утверждении Перечня и весовых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года. Принятое решение: Утвердить Перечень и весовые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года согласно Приложению №1. По вопросу №2. Об утверждении Порядка определения и критериев оценки выполнения плановых и фактических значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и оценки выполнения квартальных и годовых контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 год. Принятое решение: Утвердить Порядок определения и критерии оценки выполнения плановых и фактических значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и оценки выполнения квартальных и годовых контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 год, согласно Приложению №2. По вопросу № 3. Об утверждении плановых (целевых) и пороговых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года. Принятое решение: Утвердить плановые (целевые) и пороговые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года в соответствии с Приложением №3. По вопросу №4. . Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2012 года (Приложение № 4). 2. Премировать управляющего директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с расчетом (Приложение № 5). По вопросу №5. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2012 года (Приложение № 6). 2. Премировать управляющего директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с расчетом (Приложение № 7). По вопросу №6. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Принятое решение: 1. Считать мероприятия, направленные на реализацию инвестиционной программы одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Утвердить перечень должностей руководителей Общества, относящихся к категории высших менеджеров, ответственных за реализацию инвестиционной программы в соответствии с Приложением №8 и распространить действие настоящего решения с 01.01.2012 года. 3. Считать утратившим силу с момента принятия настоящего решения перечень должностей руководителей Общества, относящихся к категории высших менеджеров, ответственных за реализацию инвестиционной программы, утвержденный Советом директоров 27.08.2012 г. (протокол от 28.08.2012 г. № 25). По вопросу №7. О дополнительном премировании управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за перевыполнение в 2011 году плана по годовому ключевому показателю эффективности (КПЭ) «Чистая прибыль и обеспеченность денежным потоком». Принятое решение: Выплатить дополнительную премию управляющему директору – первому заместителю генерального директора и высшим менеджерам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за перевыполнение в 2011 году плана по годовому ключевому показателю эффективности (КПЭ) «чистая прибыль и обеспеченность денежным потоком» в размере согласно Приложению № 9 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «18» октября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.