Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2013 года, №80. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросам № 1-2 о принятии решения: ЗА” –5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решения приняты. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» «19» июня 2013 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель». 1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» 10 часов 00 минут (время московское). 1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», 09 часов 00 минут (время московское). 1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», «08» мая 2013 года. 1.6. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО «Варьеганнефтегаз». 1.7. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО «Варьеганнефтегаз» или регистратору ОАО «Варьеганнефтегаз» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов: - 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (4-й этаж), ЗАО «Иркол»; - 125284, Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол». 1.8. Поручить генеральному директору ОАО «Варьеганнефтегаз» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 30.04.2013. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.