Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. 1) По вопросу 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения работ по оценки активов Общества в ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЕЭСК» РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении работ по оценке активов Общества в ОАО Курганэнерго и ОАО ЕЭСК в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. ЗА – 9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ-1. 2) По вопросу 2 «Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года» РЕШИЛИ: 1.Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Повторно вынести на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Общества План реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года с учетом поступивших предложений от членов Совета директоров-представителей миноритарных акционеров. Срок: до 20 апреля 2012 г. 2.2. После рассмотрения на Комитете по стратегии и развитию Общества, вынести План реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на рассмотрение Совета директоров Общества в заочной форме. ЗА-10, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ-0. 3) По вопросу 3 «О рассмотрении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) для нужд ОАО «МРСК Урала» за III квартал 2011 года» РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) для нужд ОАО МРСК Урала за III квартал 2011 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Отметить значительный объем закупок, проводимых способом закупка у единственного источника, и низкий объем закупок, проводимых с использованием средств электронной коммерции. 3. Поручить Генеральному директору Общества представлять при согласовании Отчетов об исполнении ГКПЗ детальные пояснения о причинах возникновения закупок у единственного источника. ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1, НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ – 1. 4) По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по повышению доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в 2012 году» РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по повышению доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в 2012 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества принять меры для дальнейшего повышения доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в Обществе. ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0, НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ – 1. 5) По вопросу 5 «Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО МРСК Урала за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0, НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ – 1. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2012 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2012 г., протокол № 101. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “12” апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.