Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. Адрес 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «ТРК» на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Бюджет Отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «ТРК» на 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По второму вопросу: О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» - 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1. Лебедев С.Ю. Директор департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Раков А.В. Директор департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 3. Подлуцкий С.В. Начальник управления сводного планирования и отчетности ПАО «Россети» 4. Ящерицына Ю.В. Директор департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Адлер Ю.В. Начальник отдела стандартов и методологии ПАО «Россети» 6. Тощенко В.В. Директор департамента управления делами ПАО «Россети» 7. Гуренкова И.С. Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования 8. Петров О.В. Генеральный директор ПАО «ТРК» 9. Скулкин В. С. Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ «ЗА»: проголосовали 7 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О персональном составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК» - 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1. Петров Сергей Александрович Заместитель начальника Управления производственной деятельности – начальник производственно-технического отдела Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 2. Ахтырский Андрей Борисович Начальник Отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Коротенко Александр Васильевич Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России 4. Кинаш Олег Алексеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «ТРК» 5. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ПАО «ТРК» 6. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ПАО «ТРК» 3.Избрать Петрова Сергея Александровича Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК» - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1. Масалёва Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Шевцов Александр Ильич Заместитель начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть» ВНК 3. Медведев Михаил Владимирович Начальник Департамента энергетики Администрации Томской области 4. Павлов Александр Валерьевич Ведущий советник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 5. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ПАО «ТРК» 6. Вихорева Юлия Георгиевна Заместитель генерального директора-руководителя генерального секретариата ПАО «ТРК» 7. Газданова Марина Алтеговна Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Избрать Масалёву Ирину Борисовну Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По шестому вопросу: О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения: Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания: «В случае, если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совете директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.»; 2.Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По седьмому вопросу: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 29.12.2015 №264 АРДТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По восьмому вопросу: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», в размере 363 960 (Триста шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 55 519 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 32 копейки. 2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2 на следующих условиях: Стороны договора: «Арендатор» - Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Арендодатель» - Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС». Предмет договора: По настоящему договору Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату и на условиях, предусмотренных настоящим договором, нежилые помещения, находящиеся на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Томск, Кирова проспект, д.36, характеристики которых определены сторонами в п.п.1.1. настоящего договора для использования под офисные помещения, в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию. Цена договора: Ежемесячная арендная плата по договору аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2 составляет 60 660 (Шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 253 (Девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 22 копейки. Арендная плата включает в себя возмещение затрат по горячему и холодному водоснабжению и канализации, отоплению, энергоснабжению, обеспечению пропускного и внутриобъектового режима охраны зданий, эксплуатационные расходы (уборка территории, поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, иные эксплуатационные расходы, необходимые для эксплуатации мест общего пользования и поддержания их в надлежащем состоянии). Срок действия договора: Срок договора аренды недвижимого имущества устанавливается с «01» января 2016 года и по «30» июня 2016 года. ЗА»: проголосовали 5 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По девятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Членом Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарсом П.Н. представлено особое мнение по вопросу №1 повестки дня (приложение №4 к настоящему протоколу). Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2016 г.№ 3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «20» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.