Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 100 % Результаты голосования: ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Юров А.Н., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549- ДЭК-71-13/1433 на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549-ДЭК-71-13/1433 с учетом Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 181 103 390 (Один миллиард сто восемьдесят один миллион сто три тысячи триста девяносто) рублей 94 копейки, кроме того НДС (20%) 236 220 678 (Двести тридцать шесть миллионов двести двадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 19 копеек. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 98 425 282 (Девяносто восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 58 копеек в месяц, кроме того НДС (20%) 19 685 056 (Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 52 копейки и состоит из двух составляющих: 1) 80% - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, 2) 20% - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (Уроээ/тэ%), «Уровень потерь электроэнергии» и «Просроченная дебиторская задолженность по электроэнергии» (ПДЗ ээ %). 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент - ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Изменение с 01.01.2025 общей суммы агентского вознаграждения по Договору и ежемесячного агентского вознаграждения согласно пункту 1 настоящего решения. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: С 01.01.2025 до 31.12.2025, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕпоЗ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2025 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2025, протокол № 12 3. Подпись 3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна 3.2. Дата 10.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.