Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня о принятии решений: все незаинтересованные члены Совета директоров проголосовали «За»4 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Формулировка решения: 1.Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., членов Совета директоров Князева Р.Ю., Шпичко О.Ю., а именно заключение дополнительного соглашения к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» о пролонгации договора займа (заключение сделки (контакта) одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 18.05.2016 года) на следующих условиях: Стороны контракта: Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в срок не позднее 26 декабря 2018 года. Срок действия дополнительного соглашения: с 25.12.2018 г. по 26 декабря 2019 года 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2019г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2019; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата 19.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.