Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№1-5 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам№№6,7 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не поступило. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2016 году: 1. Горюнов Роман Юрьевич 2. Дехонов Антон Вячеславович 3. Закирова Лилия Искандеровна 4. Калинин Сергей Николаевич 5. Сердюков Евгений Владимирович 6. Соловьев Павел Юрьевич «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2016 году: 1. Гофман Ольга Васильевна 2. Субочев Александр Николаевич 3. Тюфтяева Марина Дмитриевна «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. 1. Установить, что проведение организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не является приоритетным направлением деятельности для ПАО «Санкт-Петербургская биржа», и в связи с этим прекратить проведение ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 2. Признать утратившими силу следующие внутренние документы ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: - Правила проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; - Правила допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; - Спецификация фьючерсного контракта на кукурузу в долларах США; - Спецификация фьючерсного контракта на пшеницу в долларах США; - Спецификация фьючерсного контракта на соевые бобы в долларах США; - Спецификация фьючерсного контракта на хлопок в долларах США; - Спецификация фьючерсного контракта на газойль в долларах США; - Спецификация фьючерсного контракта на кукурузу; - Спецификация фьючерсного контракта на газойль; - Спецификация фьючерсного контракта на дизельное топливо летнее; - Спецификация фьючерсного контракта на пшеницу; - Спецификация фьючерсного контракта на хлопок; - Спецификация фьючерсного контракта на соевые бобы. 3. Признать утратившими силу размеры биржевых сборов по сделкам с фьючерсными контрактами. 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в связи с прекращением проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, прекратить действие заключенных с участниками торгов договоров об оказании услуг по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 01.01.2016 о расторжении договора №1/НП от 01.10.2015, заключенное между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, далее – Соглашение, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Соглашению: Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Партнерство - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (с 24.12.2015 – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»). Предмет Соглашения: Стороны договорились расторгнуть с 01.01.2016 договор от 01.10.2015, заключенный между Биржей и Партнерством. Цена Соглашения: отсутствует. Иные существенные условия Соглашения: Обязательства Сторон по договору от 01.10.2015 прекращаются с 01 января 2016 года, за исключением обязательств Партнерства по оплате стоимости услуг Биржи. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.2.7. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Принять решение не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «14» марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «14» марта 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 4/2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.