Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения». Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). «За» проголосовали 5. Решение принято. По второму вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества». Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2013 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени. «За» проголосовали 5. Решение принято. По третьему вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год». Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5. Решение принято. По четвертому вопросу: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года». Решение: 1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (83 369) Распределить на: Резервный фонд Прибыль на развитие Дивиденды Погашение убытков прошлых лет «За» проголосовали 5 Решение принято. По пятому вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года». Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. 2.Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года. «За» «За» проголосовали 5 Решение принято. По шестому вопросу: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ». «За» проголосовали 5. Решение принято. По седьмому вопросу: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. «За» проголосовали 5. Решение принято. По восьмому вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества». Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 мая 2013 года. «За» проголосовали 5. Решение принято. По девятому вопросу: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. «За» проголосовали 5. Решение принято. По десятому вопросу: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией». Решение: 1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 6 июня 2013 года по 26 июня 2013 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. № 118; - Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»; - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. «За» проголосовали 5. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества». Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5. Решение принято. По двенадцатому вопросу: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования». Решение: 1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2013 года. 2.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. № 118; - Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»; - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС». 3.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2013 года. 4.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. «За» проголосовали 5. Решение принято. По тринадцатому вопросу: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 27 мая 2013 года; - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в областной газете «Красное знамя», не позднее 27 мая 2013 года; - разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 27 мая 2013 года. «За» проголосовали 5. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Артамонову Инну Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: 1.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Единоличному исполнительному органу не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. «За» проголосовали 5. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества». Решение: 1. Утвердить условия договора о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2013 г. № 16. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “13” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.