Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2018. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2018. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2018 года. 2. Об утверждении размера и условий вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита. 3. Об утверждении Отчета по управлению рисками за I квартал 2018 года. 4. Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за март – май 2018 года. 5. Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за март – май 2018 года. 6. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 7. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за I квартал 2018 года. 8. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за I квартал 2018 года. 9. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за I квартал 2018 года. 10. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за I квартал 2018 года. 11. Об утверждении Порядка организации работы Департамента внутреннего аудита Банка в новой редакции. 12. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка в новой редакции. 13. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана отдельных членов Правления Банка на 2018 год. 14. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка в новой редакции. 15. О рассмотрении оценки корпоративного управления Банка в соответствии с требованиями письма Банка России от 07.02.2007 г. №11-Т. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 24.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.