Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 2. Содержание сообщения Совет директоров принял решение о формировании единоличного исполнительного органа, а также о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Дата проведения заседания совета директоров – 30 июня 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 03 июля 2006 г. Содержание решений, принятых советом директоров: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Утвердить дату, место и время открытия внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 04 августа 2006 г. по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 в 11.00. 1.3. Утвердить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров начинается 04 августа 2006 г. в 10.00 и производится по месту проведения Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. 1.4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 01 июля 2006 г. 1.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке. 1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 04 июля 2006 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 1.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 04 июля 2006 г. 1.8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования вручаются лично под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и зарегистрированному для участия в Собрании. 2. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества и избрать Семерикова К.А. на должность Генерального директора Общества сроком на 1 (один) год. Ф.И.О. Генерального директора Общества: Семериков Константин Анатольевич; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: 0.02 процента уставного капитала (0.02 процента обыкновенных акций) ОАО «Тагмет». доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. 3. Избрать в состав Правления Общества сроком на 1 (один) год следующих лиц из кандидатур, представленных Генеральным директором Общества: 1) Семериков К.А. – Председатель Правления 2) Агафонов С.И. 3) Билан С.И. 4) Борисов О.В. 5) Брижан А.И. 6) Дегай А.С. 7) Ляльков А.Г. 8) Марченко Л.Г. 9) Оборский В.Б. 10) Петросян Т.И. 11) Попеску А. 12) Фартушный Н.И. 13) Хонина Н.Б. 14) Шматович В.В. Ф.И.О. члена Правления Общества: Агафонов Сергей Иванович; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Билан Сергей Иванович; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Борисов Олег Владимирович; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Брижан Анатолий Илларионович; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: 0.00001 процента уставного капитала (0.00001 обыкновенных акций) ОАО «СинТЗ». доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Дегай Алексей Сергеевич; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: 0.0025 процента уставного капитала (0.0025 обыкновенных акций) ОАО «СТЗ». доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Ляльков Александр Григорьевич; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Марченко Леонид Григорьевич; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Оборский Владимир Брониславович; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Петросян Тигран Ишханович; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Попеску Адриан; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Фартушный Николай Иванович; доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Хонина Наталья Борисовна доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. Ф.И.О. члена Правления Общества: Шматович Владимир Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ Общества: доли не имеет; доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.А. Семериков 3.2. Дата “ 04 ” июля 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.