Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: На заседании присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. По первому вопросу повестки дня голосовали: ЗА – 6 человек, ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет По второму вопросу повестки дня голосовали: ЗА – 6 человек, ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года, о выплате дивидендов»: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2023 года и выплате дивидендов: 1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в размере 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. 2) Выплатить по результатам 9 месяцев 2023 года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,43 (Ноль целых и сорок три сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 декабря 2023 года. 5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По второму вопросу повестки дня: «Об определении цены приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала»: В соответствии с требованиями ст. 72 и 77 Закона об АО, отчетом независимого оценщика № 58 от 30.10.2023 г., а также учитывая средневзвешенную цену акций Общества, определенную по результатам организованных торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров в повестку дня которого включен вопрос приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала, определить цену приобретения обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Европейская Электротехника» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н от 02.03.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWW54 в размере 13,02 руб. (Тринадцать целых и две сотых) рубля. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 ноября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 ноября 2023 года, Протокол № 54-СД/2023. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 07.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.