Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О приоритетном направлении деятельности: О внедрении фирменного стиля ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК» (далее – Руководство) согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 31.12.2021 переход Общества в полном объеме на фирменный стиль в соответствии с Руководством. 3. Поручить Генеральному директору общества обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ПАО «РЭСК» права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 440951), на условиях простой (неисключительной) лицензии. Вопрос №2: «Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год». Решение: Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2019 - 2020 годы». Решение: Утвердить актуализированный План управления рисками ПАО «РЭСК» на 2019 - 2020 годы, согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК» согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РЭСК» от 28.11.2005 (Протокол №12/12-05 от 29.11.2005) по вопросу № 7 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества». Вопрос №5: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества». Решение: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2019г. Протокол № 03/195-19. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №4-УК от 31.05.2019г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 23.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.