Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для принятия решения Совета директоров имеется. Результаты голосования: 1. По вопросу № 3 «О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 3 «О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.»: 3.1. Назначить единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - фамилия, имя, отчество с 01 июня 2025 года сроком на 1 (один) год. 3.2. Утвердить условия договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, в предложенной редакции. 3.3. Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), Председателя Совета директоров Общества – фамилия, имя, отчество 2.3. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: фамилия, имя, отчество, ИНН: номер 2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет. Сведения в данном пункте ограничены по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством 2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 20 мая 2025 № 9/2025 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Мергенёв 3.2. Дата 20.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.