Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Программу по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров, включая индивидуальные программы мероприятий по ликвидации просроченных обязательств по технологическим присоединениям по филиалам «Красноярскэнерго» и «Хакасэнерго». 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку и вынесение в срок до 23.06.2017 на рассмотрение заседания Совета директоров Общества Программы по ликвидации просроченных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения на 2017–2018 гг. в части установления квартальных целевых показателей эффективности Программы и плановых сроков исполнения по перечню просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения, срок исполнения обязательств по которым наступил до 01.01.2017. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 03.03.2017 (Протокол № 223/17) по обеспечению погашения в 2017 году 5 030 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе в 1 квартале 2017 года в размере 1 454 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., за 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития за 2016 год, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Соцсфера». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на период с 2017 по 2019 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 8: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Пудовкина Александра Николаевича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири». Согласовать кандидатуру Акилина Павла Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 9: Об избрании члена Правления Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членом Правления Общества Акилина Павла Евгеньевича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. Дополнительная информация о члене Правления (коллегиального исполнительного органа эмитента): Фамилия, имя, отчество: Акилин Павел Евгеньевич Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо): не применимо. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» июня 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 238/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.2016 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “02” июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.