Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: О разработке и утверждении долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Принять к сведению информацию о соответствии Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года (далее по тексту – Стратегия), являющейся долгосрочной программой развития, утвержденной Советом директоров ОАО «Интер РАО» (протокол от 17.03.2014 №110) Методическим рекомендациям по разработке долгосрочных программ развития акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, подготовленным Минэкономразвития России. 1.2. Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.3. Поручить Правлению ОАО «Интер РАО» обеспечить ежегодное уточнение целевых стратегических показателей на плановый год в рамках стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО». ВОПРОС 2: О проведении аудита реализации долгосрочной программы развития и утверждении стандарта проведения такого аудита. Принятое решение: 2.1. Поручить Правлению ОАО «Интер РАО» обеспечить: 2.1.1. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года) аудита реализации Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года (Долгосрочной программы развития) с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее - Аудитор), в соответствии с техническим заданием, подготовленным с учетом разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочных программ развития), и одобренного Советом директоров Общества. 2.1.2. Принятие внутреннего документа Общества – стандарта проведения аудиторской проверки реализации Стратегии ОАО «Интер РАО» (Долгосрочной программы развития), регламентирующего порядок проведения такого аудита и подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития. Срок – 20.11.2014. ВОПРОС 3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Принять к сведению информацию о том, что взаимосвязь вознаграждения Председателя Правления и Членов Правления с результатами реализации Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года (Долгосрочной программы развития) обеспечена п. 3.5.2.4 Положения о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО», утвержденного решением Совета директоров Общества 01.11.2013 г. (протокол от 05.11.2013 № 103). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2014, № 122. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 29 » сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.