Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1, 4, 5 (5.1; 5.2) повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам №№ 2,3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О признании члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Стивена Хеллмана независимым членом Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Признать члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Стивена Хеллмана независимым директором ПАО «ДВМП» («Общество») согласно п. 2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Решением Наблюдательного Совета от 28.11.2016 г., Протокол №10, в соответствии с нижеследующим мотивированным обоснованием Совета директоров Общества. На основании оценки Совета Директоров Общества, Стивен Хеллман не является директором, связанным с существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием (согласно критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа). Стивен Хеллман является директором, связанным с эмитентом – ПАО «ДВМП» на основании того, что он оказывает Обществу консультационные услуги по контракту об оказании услуг («Контракт»), заключенному 29.07.2016 г. с компанией, сотрудником которой он является («Консультант»). Несмотря на наличие у члена Совета директоров Стивена Хеллмана формальных критериев связанности с эмитентом, Совет директоров Общества считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Стивена Хеллмана выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров Общества придерживается позиции, что Стивен Хеллман сохраняет независимость в качестве члена Совета директоров по следующим основаниям. (1) Характер отношений между Обществом и Стивеном Хеллманом в рамках выполнения им работ по Контракту таков, что такие отношения не могут повлиять на принимаемые им решения в качестве члена Совета директоров ПАО «ДВМП». Спектр действий, осуществляемых С. Хеллманом в качестве Консультанта и спектр действий, осуществляемых им в качестве члена Совета директоров Общества, существенно отличаются по характеру и поставленным задачам. При осуществлении функций Консультанта, Стивен Хеллман предоставляет услуги по проекту реструктуризации финансовой задолженности, связанной с обязательствами Общества и его аффилированных лиц по ценным бумагам. Условия Контракта предполагают независимость Консультанта от Общества, поскольку Консультант может действовать только в пределах определенных по проекту полномочий, без наложения обязательств на Общество. Контракт предполагает принятие решений Консультантом на базе его совместной деятельности с рабочей группой по проекту, а не сугубо индивидуальной работы Консультанта. Контрактом не предусмотрены условия, включающие обязательные указания со стороны Общества для выполнения их Консультантом в рамках его деятельности в качестве члена Совета директоров. При осуществлении функций члена Совета директоров Общества, С. Хеллман действует в строгом соответствии с компетенцией Совета директоров, который осуществляет стратегическое управление Обществом и обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества. Совет директоров обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства и принципов корпоративного управления. Таким образом, функции Консультанта носят узконаправленный и специфический характер в отношении проекта реструктуризации финансовой задолженности Общества, в строгом соответствии с Контрактом. Работа по этому проекту не оказывает влияния на решения, принимаемые С. Хеллманом в качестве члена Совета директоров Общества в отношении основной хозяйственной деятельности и корпоративного управления Общества и подконтрольных лиц. (2) Анализ работы Стивена Хеллмана в качестве члена Совета директоров Общества показывает, что он всегда высказывает самостоятельную точку зрения, обосновывает ее и качественно аргументирует. Он показывает глубокие профессиональные знания, участвует в дискуссиях на заседаниях Совета директоров и Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Общества, изучает дополнительные материалы с целью прояснения вопроса в рамках компетенции Совета директоров, регулярно участвует в заседаниях. В своих решениях Стивен Хеллман руководствуется исключительно профессиональным опытом и знаниями, а также бизнес – интересами Общества. (3) Стивен Хеллман обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. Предыдущий опыт деятельности Стивена Хеллмана на руководящих должностях в Credit Suisse Group AG в течение последнего десятилетия подтверждает его высокий уровень профессионализма. Стивен Хеллман обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции, не зависимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц Общества. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О менеджменте Общества. Принятое решение: 2.1. Согласовать увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 1. 2.2. 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» - Мелякина Юрия Ивановича 18 января 2017 года и расторгнуть с ним Трудовой договор №214 от 03.02.2014 года. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 19 января 2017 года – 6 человек. 3. Избрать с 19 января 2017 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Корчанов Владимир Никодимович; 3) Литвинова Ольга Николаевна; 4) Сахаров Максим Вячеславович; 5) Чиснаков Владимир Владимирович; 6) Юсупов Заирбек Камильевич. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить кандидатуру для последующего избрания на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 3. Предоставить рекомендации по голосованию согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об определении позиции ПАО «ДВМП» при голосовании на общем собрании акционеров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 5.1. 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (Arctic Ocean International Limited) согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 5.2. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП» и ООО «ПортТранс») взаимосвязанных сделок и совершение иных действий (далее – «Действия»), указанных в Приложении 5 и Приложении 6 к настоящему Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления сделок и Действий, указанных в Приложении 5 и Приложении 6 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 42 от 18 января 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “19” января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.