Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: №/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Айрапетян Арман Мушегович, Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 2. Архипов Сергей Александрович Главный советник ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 3. Дорошенко Ольга Николаевна, Заместитель Директора Департамента территориального мониторинга-начальник отдела взаимодействия с федеральными, территориальными, региональными, муниципальными органами Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа (ОАО «Россети» / 92%) 4. Завизенов Константин Владимирович, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России (ОАО «Россети» / 92%) 5. Зайцев Юрий Викторович, Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» (ОАО «Россети» / 92%) 6. Мангаров Юрий Николаевич, Главный советник ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 7. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 8. Павлов Алексей Игоревич, Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 9. Пронин Николай Николаевич, Директор Департамента безопасности ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 10. Раков Алексей Викторович, Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 11. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 2. Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 3. Кириллов Артем Николаевич, Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 4. Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) 5. Гусева Елена Юрьевна, Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» (ОАО «Россети» / 92%) По вопросу № 2 «Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 24 апреля 2015 года и не позднее 06 мая 2015 года. По вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества»: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015. По вопросу № 4 «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.06.2011 (Протокол от 15.06.2011 № 76), в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. По вопросу № 5 «Об утверждении перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 6 «Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 10.03.2015 № 187. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 10.03.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.