Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 августа 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 21 августа 2019 г. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 26 августа 2019 г. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по размеру дивидендов по результатам первого полугодия 2019 г., срокам и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. Об отчетах о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за I и II кварталы 2019 года. 5. О согласии на оказание спонсорской помощи. 6. Об изменении количественного и персонального состава Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором-председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019-2020 корпоративный год. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «21» августа 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.