Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.11.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.11.2012г. № 10 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2012 г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2012 года, как составной части кредитной политики». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за III квартал 2012 года, согласно Приложению 1 к протоколу; 2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за III квартал 2012 года, согласно Приложению 2 к протоколу. По вопросу 2 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год согласно Приложению 3 к протоколу. По вопросу 3 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: - о прекращении полномочий и избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1»; - об исключении и избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия следующих членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1»: - Лыкова Кирилла Александровича; - Федорова Андрея Алексеевича; - Нагорного Родиона Александровича. 2. Утвердить в качестве членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1» следующих кандидатов: - директора по экономике и финансам Тузникова Михаила Алексеевича; - директора по развитию Лисицкого Эдуарда Николаевича; - директора по корпоративной защите Маракина Юрия Вадимовича. 3. Исключить из состава потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений: - Федорова Андрея Алексеевича; - Лыкова Кирилла Александровича; - Дубинникова Игоря Вячеславовича; - Мильто Сергея Алексеевича; - Кондратьева Кирилла Юрьевича; - Нагорного Родиона Александровича. 4. Избрать в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1»: конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений: - Тузникова Михаила Алексеевича - директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»; - Лисицкого Эдуарда Николаевича – директора по развитию ОАО «ТГК-1»; - Маракина Юрия Вадимовича - директора по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»; - Варзаева Сергея Павловича – начальника департамента по персоналу ОАО «ТГК-1»; - Дубровского Ивана Борисовича - начальника департамента подготовки и проведения ремонтов ОАО «ТГК-1»; - Цветкова Владимира Алексеевича – начальника департамента реализации проектов капитального строительства ОАО «ТГК-1»; - Лапина Сергея Николаевича – начальника департамента по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1»; - Козлова Романа Валентиновича - начальника департамента инвестиций ОАО «ТГК-1»; - Усенко Олега Анатольевича – начальника службы складской логистики ОАО «ТГК-1»; - Смертина Василия Константиновича – генерального директора ООО «ППТК»; - Орлова Дмитрия Михайловича – руководителя управления проведения регламентированных процедур ООО «ППТК». По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По вопросу 4.1. «О цене договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Определить, что максимальная цена договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 33 630 000,00 руб. (Тридцать три миллиона шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 5 130 000,00 руб. (Пять миллионов сто тридцать тысяч рублей 00 копеек). По вопросу 4.2. «Об одобрении Договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Исполнитель - ОАО «ТГК-1» 2. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий согласно Приложению 4 к протоколу (далее – Услуги). 3. Цена Договора: Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 33 630 000,00 (Тридцать три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 5 130 000,00 (Пять миллионов сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 4. Сроки выполнения работ и оказания услуг: Начало – с момента подписания Договора. Окончание – 31.12.2013 г. По вопросу 5 «Об утверждении на 4 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить на 4 квартал 2012 г. план расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества согласно Приложению 5 к протоколу, с учетом решения по вопросу № 6 повестки дня настоящего заседания в части приоритетных инвестиционных проектов. По вопросу 6 «Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ на 4 квартал 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить скорректированный план ДПНСИ за 4 квартал 2012 года (корректировка № 1) согласно Приложениям 6-19 к протоколу. По вопросу 7 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт – Петербурга» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт – Петербурга»». Результаты голосования по вопросу: Три члена Совета директоров выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования. В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос будет рассмотрен Советом на очном заседании. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “29” ноября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.