Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2020 г. 2.2.Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.12.2020 г., № 22. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов в голосования приняли участие 5 членов Совета директоров, имеющих право голоса по вопросам повестки дня. 1. Согласовать должностную инструкцию заместителя руководителя Службы внутреннего аудита. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 3. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 4. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 5. Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 6. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 7. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Федерального закона «Об акционерных обществах» Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 8. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 9. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 10. Принять к сведению Отчет о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2019 году. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 11. Утвердить внутренний документ Банка: Кредитную политику ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021-2022 гг. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 12. Утвердить план работы Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021 год. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 13. Сформировать комитет Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту в количестве трех членов. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 14. Утвердить внутренний документ Банка: Положение о комитете Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту». Ввести в действие внутренний документ Банка: Положение о комитете Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту» с 28.12.2020 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 15. Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Есяков Дмитрий Сергеевич. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 16. Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Голяева Евгения Викторовича. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 17. Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Успленьеву Валентину Васильевну. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 28.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.