Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 25.12.2024 11:59:34) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mMAG2pDIXE2ZmAajraBavQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Сообщение об изменении (корректировке) информации, ранее опубликованной в Ленте новостей в сообщении о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литер А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: - 2. Содержание сообщения 2.1. Настоящее Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», опубликованное «25» декабря 2024 года, на сайте www.e-disclosure.ru в 11:59 по московскому времени, по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mMAG2pDIXE2ZmAajraBavQ-B-B 2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, литер А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), и результаты голосования: По вопросу «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно. 5. Уполномочить Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. (Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). По вопросу «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно. 5. Уполномочить Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. (Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2024 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2024 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год»: Утвердить бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О ключевых показателях эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год»: 1. Утвердить новую редакцию Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. 2. Считать утратившим силу Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 20.12.2023 № 18). 3. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу. 4. Утвердить Предложения по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 5. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год (КПЭ Общества) для оценки деятельности Президента – Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам третьего квартала 2024 года и об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год»: 1. Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам третьего квартала 2024 года. 2. Утвердить ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год»: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 24.12.2024 № 15. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «25» декабря 2024 г. 2.3. Краткое описание внесенных изменений: в пункте 2.2. сообщения о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» скорректирован объем раскрываемой информации по вопросам «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)». 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «28» декабря 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.