Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10 июня 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято по вопросу 9 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято по вопросу 10 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято по вопросу 11 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 14 повестки дня заседания «Избрание заместителя Председателя Правления ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 15 повестки дня заседания «Утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Райана Чарльза Эммитта». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Симмонса Джеймса Пэта». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Соколова Илью Игоревича». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3(трех) человек в составе: - Кузнецова Евгения Владимировича; - Симмонса Джеймса Пэта; - Мовата Грегора Виллиама». по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Мовата Грегора Виллиама». по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3(трех) человек в составе: - Симмонса Джеймса Пэта; - Кузнецова Евгения Владимировича; - Коха Вальтера Ханса». по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Симмонса Джеймса Пэта». по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии в количестве 3(трех) человек в составе: - Коха Вальтера Ханса; - Симмонса Джеймса Пэта; - Райана Чарльза Эммитта». по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Коха Вальтера Ханса». по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам в количестве 3(трех) человек в составе: - Райана Чарльза Эммитта; - Кузнецова Евгения Владимировича; - Мовата Грегора Виллиама». по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам Кузнецова Евгения Владимировича». по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение: «Определить, что c 11 июня 2020 года количественный состав Правления ПАО «Магнит» составляет 10 (Десять) членов». по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение: 1) Избрать с 11 июня 2020 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в составе: 1. Милиновой Елены Михайловны; 2. Жаворонковой Елены Юрьевны; 3. Исмаилова Руслана Арифа Оглы; 4. Сорокина Владимира Леонидовича; 5. Дюннинга Яна Гезинюса; 6. Дей Марьи Викторовны; 7. Бобровой Анны Николаевны; 8. Бодрова Андрея Юрьевича; 9. Щёголева Максима Викторовича. 2) Избрать Флориана Янсена в состав Правления ПАО «Магнит» с даты получения ПАО «Магнит» от Флориана Янсена соответствующего разрешения. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: 1. Милинова Елена Михайловна - 0,013537%; 2. Жаворонкова Елена Юрьевна - 0,004706%; 3. Исмаилов Руслан Ариф Оглы - долей не имеет; 4. Сорокин Владимир Леонидович - 0,036018%; 5. Дюннинг Ян Гезинюс - 0,167145%; 6. Дей Марья Викторовна - 0,003234%; 7. Боброва Анна Николаевна - долей не имеет; 8. Бодров Андрей Юрьевич - долей не имеет; 9. Щёголев Максим Викторович - долей не имеет. 10. Флориан Янсен – долей не имеет. по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение: «Избрать заместителем Председателя Правления ПАО Магнит Сорокина Владимира Леонидовича». по вопросу 15 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить форму договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» Флорианом Янсеном». по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение: «Уполномочить Дюннинга Яна Гезинюса подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Магнит» (Правления)». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 июня 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 10.06.2020. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «11» июня 2020г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.