Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 28. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 29. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 30. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 31. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 32. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации Общества в новой редакции (приложение № 1 к решению). 2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО АК «Якутскэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 25.12.2012 (протокол №17 от 28.12.2012). Вопрос № 2: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год согласно приложению № 2 к решению. Вопрос № 3: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год согласно приложению № 3 к решению. Вопрос № 4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить на период с 25.11.2014 по 31.03.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) - 20 (Двадцать) процентов годовых; - более 12 месяцев - 21 (Двадцать один) процент годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. Вопрос № 5: Об утверждении Лимита Открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: Утвердить Лимит Открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год в размере 7,5 млн. руб. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес–плана за 9 месяцев 2014 года; 2. О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2014 года; 3. О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 9 месяцев 2014 года; 4. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 9 месяцев 2014 года; 5. Об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 16 515 652,5 16 217 238,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 16 579 976,1 16 166 829,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -64 323,6 50 409,0 4 Чистая прибыль (убыток) -224 102,8 -70 575,0 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями. 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 3-й квартал 2014 года со следующими показателями. № п/п Наименование показателя План Факт Выполнение 1. Коэффициент финансовой независимости 0,66 0,66 Выполнено 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 102 Выполнено 3. Критерий надежности, одновременно: 3.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья, шт. 0 0 Выполнено 3.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнено 3.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,479 0,296 Выполнено 3.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено 3.5. Коэффициент аварийности ≤ 1 0 Выполнено 3.6. Коэффициент готовности ≥ 1 1,099 Выполнено 3.7. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,04240 0,00080 Выполнено 4. Уровень оплаты электрической энергии, УОээ, % 96,0 96,3 Выполнено 5. Уровень оплаты тепловой энергии, УОтэ, % 99,2 102,5 Выполнено 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 94,0 Выполнено 7. Качество бюджетного планирования, % (в тестовом режиме) ≥ 80 61 Не выполнено Условие премирования: 8. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 2.1. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» за 3-й квартал 2014 года, согласно приложению № 4 к решению. 3. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО АК «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2014 года, в соответствии с приложением № 5 к решению. 4. Утвердить отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 6 к решению. 5. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 7 к решению. Вопрос № 7: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 9 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели (тыс. руб.) План Факт 1. Выручка 4 805 926,0 4 748 498,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 744 611,5 4 678 418,0 3. Прибыль (убыток) от продаж 61 314,5 70 080,0 4. Чистая прибыль (убыток) -195 519,3 -115 239,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 3-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 3-й квартал 2014 года: № п/п Наименование показателя План Факт Выполнение 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ% 96,8 105,2 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,16 0,16 Выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 99 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 0,0 Не выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0,0 0,0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0,0 0,0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100,0 100,0 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,0 0,441 Не выполнено 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % не уст. не уст. Не установлено 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 0,9609 Выполнено 4.7. Коэффициент готовности ≥1 1,001 Выполнено 4.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03692 0,03253 Выполнено 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥80 63 Не выполнено 6. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 9 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели (тыс. руб.) План Факт 1. Выручка 1 261 974,5 1 261 531,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 3 278 938,2 3 234 383,9 3. Прибыль (убыток) от продаж -2 016 963,8 -1 972 852,9 4. Чистая прибыль (убыток) -255 365,3 148 669,2 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 3-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис за 3-й квартал 2014 года: № п/п Наименование показателя План Факт Выполнение 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 97,9 97,3 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,10 0,13 Выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0,0 0,0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0,0 0,0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100,0 100,0 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,289 0 Выполнено 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % не уст. не уст. Не установлено 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 0,001 Выполнено 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥80 53 Не выполнено 6. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 9 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели (тыс. руб.) План Факт 1. Выручка 173 866,0 173 922,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 176 099,6 175 139,0 3. Прибыль (убыток) от продаж -2 233,6 -1 217,0 4. Чистая прибыль (убыток) -6 609,4 -4 811,2 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 3-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 3-й квартал 2014 года: № п/п Наименование показателя План Факт Выполнение 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки, руб. 0,93 0,90 Выполнено 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0,0 0,0 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 68,900 68,947 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 1,314 0 Выполнено Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 9 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели (тыс. руб.) План Факт 1. Выручка 913 780,7 1 100 725,7 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 903 981,5 1 091 824,4 3. Прибыль (убыток) от продаж 9 799,3 8 901,3 4. Чистая прибыль (убыток) 3 726,5 3 832,1 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 3-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 3-й квартал 2014 года: № п/п Наименование показателя План Факт Выполнение 1. Коэффициент финансовой независимости 0,35 0,35* Выполнено 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % 2,56 2,64 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 431,035 617,980 Выполнено 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,15 0,09 Выполнено 5. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено 5.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0,0 0,0 Выполнено 5.2. Коэффициент частоты общего травматизма 1,518 0,000 Выполнено 6. Отсутствие фактов причинения ущерба заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 Выполнено Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено *Фактическое исполнение КПЭ Коэффициент финансовой независимости по ОАО «Энерготрансснаб» пересчитано с учетом признания объективности причин невыполнения. Вопрос № 8: Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: Утвердить финансовый план Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2015 год согласно приложению № 8 к решению. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Страховщиком – страховой организацией – победителем открытого конкурса от 14.11.2014 на право заключения по лоту №6 «Добровольное медицинское страхование» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора добровольного медицинского страхования между ОАО АК «Якутскэнерго» и Страховщиком - страховой организацией - победителем открытого конкурса от 14.11.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Страховщиком - страховой организацией- победителем открытого конкурса от 14.11.2014 на право заключения по лоту № 1.7 «Страхование от несчастных случаев и болезней» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО АК «Якутскэнерго» и Страховщиком – страховой организацией – победителем открытого конкурса от 14.11.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений и открытой площадки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора по контролю состояния поверхностей коленчатых валов методом капиллярной (цветной) дефектоскопии, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 15: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения №1 к договору перевозки нефтепродуктов №271/387 от 22.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения № 1 к договору перевозки нефтепродуктов №271/387 от 22.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору поставки нефтепродуктов № 271/387 от 22.01.2014 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 16: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 3 к договору №19 от 28.08.2008 на выполнение работ по ремонту (восстановлению) направляющих и рабочих лопаток ГТЭ-45-3 и ГТ-35-770-2 Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №3 к договору №19 от 28.08.2008 на выполнение ремонта оборудования филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 3 к вышеуказанному договору между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 17: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 2 С/Э от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 2 С/Э от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 к вышеуказанному договору между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 18: Об утверждении организационной структуры ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить организационную структуру ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 22 к решению. Вопрос № 19: Об определении жилищной политики ОАО АК «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2014 году. Решение: Утвердить скорректированный Перечень работников ОАО АК «Якутскэнерго», в отношении которых планируется оказание корпоративной поддержки компенсационного характера на улучшение жилищных условий в форме субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученных для приобретения (строительства) жилья в собственность в 2014 году, в соответствии с приложением №23 к решению. Вопрос № 20: Об одобрении участия ОАО АК «Якутскэнерго» в ОАО «НПФ электроэнергетики». Решение: 1. Одобрить участие ОАО АК «Якутскэнерго» в Открытом акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» (ОАО «НПФ электроэнергетики») на следующих условиях: - основание участия - получение акций ОАО «НПФ электроэнергетики» в результате распределения акций ОАО «НПФ электроэнергетики», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования Некоммерческого пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация); - количество приобретаемых обыкновенных акций ОАО «НПФ электроэнергетики» - пропорционально доле вклада ОАО АК «Якутскэнерго» в совокупном вкладе учредителей Некоммерческого пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация). 2. Поручить генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго»: - в срок до 31.01.2015 обеспечить подачу в ОАО «НПФ электроэнергетики» заявления о распределении в пользу ОАО АК «Якутскэнерго» акций ОАО «НПФ электроэнергетики». - проинформировать Председателя Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» о результатах рассмотрения заявления (полученном ответе) в течение 5 дней со дня получения ответа. Вопрос № 21: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Решение: 1. Для заключения договоров страхования ОАО АК «Якутскэнерго» по следующим видам страхования: - страхование имущества от всех рисков; - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; - добровольное медицинское страхование; - страхование от несчастных случаев и болезней; - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); - страхование автотранспортных средств (КАСКО); - страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; - страхование гражданской ответственности за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса, утвердить страховщика – страховую организацию – победителя лотов (подлотов) открытых конкурсов на право заключения договоров страхования для нужд ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год, проводимых в соответствии с порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», либо единственных участников соответствующих лотов (подлотов) открытых конкурсов (в случае признания открытых конкурсов несостоявшимися). 2. Поручить Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» информировать членов Совета директоров Общества о результатах конкурса в течение 10 (десяти) дней с даты опубликования на официальном сайте ОАО «РАО ЭСВ» (http://www.b2b-energo.ru) протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсах (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсах в случае признания открытых конкурсов несостоявшимися). Вопрос № 22: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и гражданами Российской Федерации Арбатским Павлом Юрьевичем и Арбатской Анной Алексеевной договора купли-продажи нежилого помещения, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: 1. Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и гражданами Российской Федерации Арбатским Павлом Юрьевичем и Арбатской Анной Алексеевной договора купли-продажи нежилого помещения, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования и распоряжения нежилым помещением, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавцы - гражданин Российской Федерации Арбатский Павел Юрьевич, и гражданка Российской Федерации Арбатская Анна Алексеевна, Покупатель - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Продавцы обязуются передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями договора следующее недвижимое имущество (далее по тексту договора - Имущество): нежилое помещение общей площадью 525,8 кв м, кадастровый номер 14:14:050060:1111, состоящее из двух этажей и антресоли, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Орджоникидзе, д 5/1. Имущество принадлежит Продавцам на праве совместной собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 01 июля 2014 года, серия 14-АБ № 183301, запись о государственной регистрации №14-14-05/034/2014-738. Имущество расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 14:14:050060:56, площадью 322 кв м, с кадастровым номером 14:14:050060:1067, площадью 159 кв м, с кадастровым номером 14:14:050060:1068, площадью 496 кв м, предоставленный Муниципальным образованием «Ленский район» РС (Я) в аренду Продавцу по договору аренды земельного участка № 336 от 01.08.2013 сроком по 01.08.2016, право аренды по которому зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я) 19.08.2013 за № 14-14-05/019/2013-174. Цена договора: 37 569 170 (Тридцать семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. Порядок расчетов сторон: Покупатель перечисляет денежные средства на лицевой счет Продавцов, в размере 100 % суммы договора в течение 10 календарных дней с момента подписания договора. Все расходы по оформлению Имущества несет Покупатель в полном объеме. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания. Переход права собственности от Продавцов к Покупателю подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Вопрос № 23: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 1/НОЭ-2014 г. от 28.11.2014 об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» соглашения о пролонгации и внесении дополнений в агентский договор «Об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 24: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» дополнительного соглашения №1 к Агентскому договору №5 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» дополнительного соглашения №1 к Агентскому договору №5 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 к вышеуказанному договору между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 25: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору поставки нефтепродуктов №271/389 от 01.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения № 2 к договору поставки нефтепродуктов №271/389 от 01.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 26: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 27: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора возмездного оказания услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 28: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.12.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.12.2014 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.12.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.12.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 29: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 09.12.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 09.12.2014 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 09.12.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.12.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 30: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. за 6 месяцев 2014 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. за 6 месяцев 2014 года (приложение №28 к решению). Вопрос № 31: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению №29 к решению. Вопрос № 32: Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением №30 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2014 года, Протокол № 15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.