Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 14.12.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.12.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа». 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 5. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. 6. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. 7. Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы. 8. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 полугодие 2015 года. 9. Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Калмэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О внесении изменений в решение Совета директоров от 30.09.2015 (Протокол от 02.10.2015 №211) по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг.» 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 14.12.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.