Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Часть вторая 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 1. Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ. 2. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 3. Принятое решение: Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего …………… 19 673 800 тыс. рублей; - отчисления в Резервный фонд………………………… 983 690 тыс. рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ……………….……………….15 163 833 тыс. рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям ………………………….2 835 857 тыс. рублей; - нераспределенная чистая прибыль ……………………690 420 тыс. рублей. 4. Принятое решение: 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. 2. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. 4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года. 5. Принятое решение: 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 6. Принятое решение: 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 7. Принятое решение: Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов. 8. Принятое решение: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ: 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Кропачева Николая Михайловича; 7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 9. Улюкаева Алексея Валентиновича; 10. Чистюхина Владимира Викторовича; 11. Шаронова Андрея Владимировича. 9. Принятое решение: Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов. 10. Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Волкова Леонида Валерьевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Кривошеева Александра Анатольевича; 5. Платонова Сергея Ревазовича; 6. Сабанцева Захара Борисовича. 11. Принятое решение: Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год. 12. Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину. 13. Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 14. Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 15. Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 16. Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 17. Принятое решение: Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет». 18. Принятое решение: Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности: 18.1. сделки между ОАО Банк ВТБ и Благотворительным фондом по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на общую сумму до 75 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров; 18.2. сделки между ОАО Банк ВТБ и Автономной некоммерческой организацией «Единая баскетбольная лига» на общую сумму до 190 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров; 18.3. сделки между ОАО Банк ВТБ и Публичным акционерным обществом «Магнит» на общую сумму до 6 500 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров; 18.4. сделки между ОАО Банк ВТБ и Краевым государственным автономным учреждением культуры «Приморский театр оперы и балета» на общую сумму до 70 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров; 18.5. сделки между ОАО Банк ВТБ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивной гимнастики России» на общую сумму до 250 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров; 18.6. сделки между ОАО Банк ВТБ и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» на общую сумму до 50 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров; 18.7. сделки между ОАО Банк ВТБ и Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» на общую сумму до 45 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров; 19. Принятое решение: Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: - количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук; - номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция; - форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная; - способ размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; - порядок определения цены размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – цена размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ определяется Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ не позднее начала размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ и не может быть меньше их номинальной стоимости; - форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – облигации федерального займа. В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости облигаций федерального займа, которыми оплачиваются привилегированные именные акции ОАО Банк ВТБ. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 45 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) от 25 июня 2015 года. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «25» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.