Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2. О составе Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 5. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Гвоздев Дмитрий Борисович Директор Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети» 2 Ковтун Сергей Анатольевич Заместитель начальника управления - начальник отдела организации оперативно-технологического управления ОАО «Россети» 3 Чегодаев Анатолий Васильевич Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ОАО «МОЭСК» 4 Никитин Вячеслав Борисович Заместитель Главного инженера по оперативно - технологическому управлению – начальник центра управления сетями ОАО «МОЭСК» 5 Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» 6 Балабанов Михаил Иванович Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы 7 Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области 8 Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества - Гвоздева Дмитрия Борисовича. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 15 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области 2 Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента электроэнергетики Минэнерго России 3 Демин Андрей Александрович Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» 4 Бобров Виталий Павлович Директор филиала ОАО «Россети» - Центр технического надзора 5 Балаева Светлана Александровна Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 6 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 7 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 8 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 9 Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ОАО «МОЭСК» 10 Иноземцев Александр Валерьевич Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» 11 Скрибот Вольфганг Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) 12 Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) 13 Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора - Начальник Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» 14 Нуждов Алексей Викторович Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» 15 Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Демина Андрея Александровича. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Демин Андрей Александрович Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» 2 Шатохина Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» 3 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 4 Мангаров Юрий Николаевич Советник ОАО «Россети» 5 Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ОАО «Газпромбанк» 6 Никитин Сергей Александрович Заместитель Генерального директора - Начальник Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» 7 Кокин Андрей Анатольевич Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал» 8 Нуждов Алексей Викторович Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Никитина Сергея Александровича. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы: 1 Мангаров Юрий Николаевич Советник ОАО «Россети» 2 Шатохина Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети» 3 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 4 Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) 5 Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Мангарова Юрия Николаевича. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 11 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Королев Виталий Геннадьевич Начальник управления контроля электроэнергетики ФАС России 2 Пятигор Александр Михайлович Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ОАО «МОЭСК» 3 Юшин Леонид Юрьевич Директор по ценовому контролю и инвестициям ОАО «МОЭСК» 4 Марков Андрей Рудольфович Ведущий аналитик отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» 5 Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» 6 Вакулин Константин Владимирович Ведущий аудитор отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» 7 Плешивцев Всеволод Георгиевич Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы 8 Панин Александр Александрович Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «МОЭСК» 9 Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 10 Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 11 Лебедева Надежда Ивановна Главный эксперт управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Масалеву Ирину Борисовну. По результатам голосования принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 августа 2014 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11 августа 2014 г., Протокол № 237 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” августа 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.