Полный текст:

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество Лензолото Место нахождения: 666904 Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 Код эмитента: 40433-N ИНН: 3800200096 Код факта (события, действия): 1040433N28062004 Адрес страницы в сети ”Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.sia.ru Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах: - газета Дело регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати; - “Приложение к вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг”. Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания – собрание. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2004 г., Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, 13. ОАО “ГМК “Норильский никель”. Кворум общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО “Лензолото” в соответствии с сообщением (предварительными итогами регистрации акционеров) Счетной комиссии имеет кворум по всем вопросам повестки дня и правомочно. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием ОАО “Лензолото”. По первому вопросу: Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “Лензолото” за 2003 год” счетная комиссия установила: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1140300 голосов. - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 958 012 голосов. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы “ЗА” было подано не менее 479 007 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 958 012 Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” 0 Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Решение по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “Лензолото” за 2003 год” - ПРИНЯТО. По второму вопросу: Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “О распределении прибыли ОАО “Лензолото” по результатам 2003 года” счетная комиссия установила: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1140300 голосов. - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 958 012 голосов. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы “ЗА” было подано не менее 479 007 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 957 978 Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” 0 Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 34 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Решение по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “Чистую прибыль ОАО “Лензолото” за 2003 год в размере 16 723 092 рубля распределить следующим образом: - направить в резервный фонд 25 % чистой прибыли (в соответствии с требованиями п.10.1 Устава ОАО “Лензолото”) – 4 180 773 рубля. - направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 6,9 % от чистой прибыли (в соответствии с требованиями п.10.5 Устава ОАО “Лензолото”) - 1 154 364 рубля. - направить на погашение убытков прошлых лет – 11 387 955 рублей.” - ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “О выплате годовых дивидендов по акциям ОАО “Лензолото” за 2003 год” счетная комиссия установила: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1140300 голосов. - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 958 012 голосов. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы “ЗА” было подано не менее 479 007 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 957 990 Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” 0 Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 22 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Решение по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. “Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО “Лензолото” по итогам работы Общества в 2003 году в размере 3 рублей 32 копеек на одну акцию. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО “Лензолото” по итогам работы Общества в 2003 году не выплачивать.” - ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества “Об избрании членов Совета директоров ОАО “Лензолото” счетная комиссия установила: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1140300 голосов. - число голосов при кумулятивном голосовании по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет – 6 706 084 голосов. В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона “Об акционерных обществах” избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных “ЗА” 1 Рудаков Валерий Владимирович 958 058 2 Пихоя Герман Рудольфович 34 3 Совмен Владимир Кушукович 958 003 4 Кочетков Владимир Степанович 958 062 5 Богданова Светлана Леонидовна 0 6 Голубков Алексей Юрьевич 957 978 7 Горлачев Максим Анатольевич 0 8 Гриднев Тимофей Владимирович 957 978 9 Малов Алексей Александрович 957 983 10 Харитонов Дмитрий Валерьевич 957 978 11 Страгис Юрий Медардович 10 12 Лотоцкий Владимир Валентинович 0 Решение по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “Избрать членами Совета директоров: 1. Рудакова Валерия Владимировича 2. Совмена Владимира Кушуковича 3. Кочеткова Владимира Степановича 4. Голубкова Алексея Юрьевича 5. Гриднева Тимофея Владимировича 6. Малова Алексея Александровича 7. Харитонова Дмитрия Валерьевича - ПРИНЯТО По пятому вопросу: Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “Лензолото” счетная комиссия установила: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1140300 голосов. - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 958 012 голосов. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы “ЗА” было подано не менее 479 007 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется. В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Избрать членом Ревизионной комиссии: Межову Татьяну Николаевну Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 958 012 Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” 0 Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 2. Избрать членом Ревизионной комиссии: Минакова Алексея Сергеевича Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 958 012 Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” 0 Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 3. Избрать членом Ревизионной комиссии: Требушникова Александра Владимировича Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 958 012 Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” 0 Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Решение по пятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “Избрать членами Ревизионной комиссии: 1. Межову Татьяну Николаевну 2. Минакова Алексея Сергеевича 3. Требушникова Александра Сергеевича” - ПРИНЯТО По шестому вопросу: Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “Об утверждении аудитора Общества на 2004 год” счетная комиссия установила: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1140300 голосов. - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 958 012 голосов. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы “ЗА” было подано не менее 479 007 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 958 012 Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” 0 Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Решение по шестому вопросу Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: “Утвердить аудитором Общества на 2004 год ООО “Росэкспертиза” - ПРИНЯТО И.о. генерального директора ОАО “Лензолото” Полинкин В.М. 12 июля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.