Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту», «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям», «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО НК «РуссНефть», «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО НК «РуссНефть», «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть», «Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» - «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту» - Утвердить Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту; По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям» - Утвердить Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям; По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО НК «РуссНефть» - Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО НК «РуссНефть»; По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО НК «РуссНефть» - Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО НК «РуссНефть»; По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть» - Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть»; По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» - Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2016, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 253. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” октября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.