Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое (очередное) собрание акционеров эмитента: Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное); Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); Дата проведения годового общего собрания акционеров - 08 июня 2016 г. Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5; Время проведения собрания -11 часов 00 минут (начало собрания); Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО ПРЦ. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- 9 часов 00 минут; Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес – 05 июня 2016 года. 2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 апреля 2016 года. 3. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года: 1) Отчет об итогах работы Общества за 2015 год:  утверждение годового отчета;  утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  утверждение распределения прибыли;  ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. 2) О дивидендах по итогам 2015 года. 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 5) Избрание Совета директоров Общества. 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 7) Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 11) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 12) Утверждение Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции. 13) Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии в новой редакции. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2016 г. Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2016 г., № 13/15-16 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «18» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.