Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1: О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2011 – 2015 гг.» Решили: 1.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2011 – 2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Источники финансирования Программы в 2012-2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012-2016 гг. 3.Поручить Генеральному директору Общества: 3.1.Предоставить пообъектную расшифровку целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспеченных источниками финансирования. По вопросу 3: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого Обществом с ОАО «Томская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: 1. Определить, что стоимость услуг по договору между Обществом и ОАО «Томская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 100000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 15254,24 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг, заключаемый Обществом с ОАО «Томская энергосбытовая компания» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества) на следующих существенных условиях: СТОРОНЫ ДОГОВОРА: «Исполнитель» - ОАО «ТРК»; «Заказчик» - ОАО «Томская энергосбытовая компания». ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора. 1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по электрическому испытанию электрозащитных средств, ручного электрифицированного инструмента и изолирующих стеклопластиковых лестниц (стремянок) (далее – Услуги), согласно тарифам на услуги по испытанию электрозащитных средств, ручного электрифицированного инструмента и изолирующих стеклопластиковых лестниц (стремянок) (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить вышеуказанные услуги, согласно условиям договора. ЦЕНА ДОГОВОРА: Стоимость услуг по Договору, включая НДС, определяется согласно тарифам на услуги по испытанию электрозащитных средств, ручного электрифицированного инструмента и изолирующих стеклопластиковых лестниц (стремянок) (Приложение №1 к Договору), действующих на момент сдачи средств защиты, ручного электрифицированного инструмента и изолирующих стеклопластиковых лестниц (стремянок) на испытания и их количеством. Стоимость оказанных услуг по Договору не может превышать 100000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 15254,24 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами, действует до 31 декабря 2011 года и распространяет свое действия на отношения Сторон возникшие с 01 января 2011 года. По вопросу 4: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого Обществом с ООО «Энергонефть Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: 1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг, заключаемого Обществом с ООО «Энергонефть Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 101 681,07 (сто одна тысяча шестьсот восемьдесят один) рубль 07 копеек, в том числе НДС 18% 15 510,67 (пятнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 67 копеек. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг, заключаемый Обществом с ООО «Энергонефть Томск», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: СТОРОНЫ ДОГОВОРА: «Исполнитель» - ООО «Энергонефть Томск»; «Заказчик» - ОАО «ТРК». ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 1.1.Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2.Исполнитель обязуется оказать услуги по хроматографическому анализу растворенных в трансформаторном масле газов в количестве 40 (сорок) анализов. ЦЕНА ДОГОВОРА: Стоимость одного анализа составляет 2 542,03 (две тысячи пятьсот сорок два) рубля 03 копейки, в том числе НДС 18% - 387,77 (триста восемьдесят семь) рублей 77 копеек в соответствии с калькуляцией (Приложение №3 к Договору). Полная стоимость оказываемых по договору услуг (40 анализов) составляет 101 681,07 (сто одна тысяча шестьсот восемьдесят один) рубль 07 копеек, в том числе НДС 18% 15 510,67 (пятнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 67 копеек. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года, и действует до 31.12.2011г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» апреля 2011 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2011 г., протокол № 16 3. Подпись 3.1Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 534Н от 07.05.2010 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата 22” апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.