Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: «Определить цену сделки (стоимость автомобиля) INFINITI QX56 по договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Продавец») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Покупатель») в размере – 2 489 800 (два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% - 379 800,0 руб». ВОПРОС №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Продавец») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Покупатель») являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1. ВОПРОС № 3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки (стоимость автомобиля) AUDI A8L по договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) заключенного между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Продавец») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Покупатель») в размере – 2 489 682 (два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 18% - 379 782,0 руб. ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Продавец») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Покупатель») являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №2. ВОПРОС №5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки (стоимость услуг) по договору по организации и проведению Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго», заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт»» («Исполнитель») в размере 1 395 726 (Один миллион триста девяносто пять тысяч семьсот двадцать шесть) руб. 31 копейка», в т.ч. НДС -18% - 212 907,40 руб. ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор о проведении Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго» между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3. ВОПРОС № 7: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2014 г. Результаты голосования: ЗА – 100%. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2014 год в соответствии с Приложением №4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2014 г. протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «05» августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.