Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 года, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 (конференц-зал). 2.4. Кворум общего собрания: Вопрос 1.1 Вопрос 1.2 Вопрос 1.3 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Вопрос 10 Вопрос 11 Вопрос 12 Вопрос 13 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 8 050 000 000 1 149 973 000 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 962 161 437 962 161 437 962 161 437 962 161 437 6 735 130 059 962 134 437 962 161 437 962 161 437 962 161 437 962 161 437 962 161 437 962 161 437 962 161 437 962 161 437 962 161 437 Кворум по данному вопросу (%) 83.6662 83.6662 83.6662 83.6662 83.6662 83.6658 83.6662 83.6662 83.6662 83.6662 83.6662 83.6662 83.6662 83.6662 83.6662 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.1 Утверждение годового отчета общества по итогам 2008 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2008 финансового года. - Утверждение годового отчета. итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 962 147 166 99.9985 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300 0.0000 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 971 1.2 Утверждение годового отчета общества по итогам 2008 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год, а также распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2008 финансового года. - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 962 147 166 99.9985 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300 0.0000 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 971 1.3 Утверждение годового отчета общества по итогам 2008 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год, а также распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2008 финансового года. - Распределение прибыли. итоги голосования по вопросу № 1.3 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 962 146 534 99.9985 «ПРОТИВ» 932 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 971 2. Утверждение аудитора Общества итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 962 136 877 99.9974 «ПРОТИВ» 300 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 164 0.0005 «Не голосовали» 5 402 0.0006 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 694 3. Избрание членов совета директоров Общества итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Добров Андрей Петрович 952 332 639 14.1398 2 Купер Аллан Деннис (Cooper Allan Dennis) 952 157 419 14.1372 3 Кармачев Валерий Николаевич 952 091 856 14.1362 4 Вэйгуд Дэвид Вилльям (Waygood David William) 952 079 031 14.1360 5 Золотых Станислав Станиславович 952 055 014 14.1357 6 Ларин Георгий Владимирович 952 052 492 14.1356 7 Арутюньянц Дмитрий Владимирович 952 049 135 14.1356 «ПРОТИВ» всех кандидатов 69 866 300 1.0373 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 12 600 0.0002 «Не голосовали» по всем кандидатам 36 400 0.0005 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 397 173 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Ем Ирина Леонидовна 962 096 969 99.9961 5 000 5 396 26 872 200 2 Жлудов Виктор Владиславович 962 094 282 99.9958 0 1 232 38 723 200 3 Серова Наталья Геннадьевна 962 076 018 99.9939 14 100 5 396 38 723 200 5. Избрание членов счетной комиссии Общества итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Шарга Олег Васильевич 962 112 864 99.9950 0 5 464 32 707 10 402 2 Паничева Яна Михайловна 962 098 764 99.9935 14 100 5 464 32 707 10 402 3 Чирков Андрей Сергеевич 962 098 764 99.9935 5 000 14 564 32 707 10 402 6. Внесение изменений в устав Общества итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 952 150 374 98.9595 «ПРОТИВ» 9 980 900 1.0373 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 969 0.0017 «Не голосовали» 200 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 994 7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Белон» (новая редакция)) итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 952 160 274 98.9606 «ПРОТИВ» 9 980 900 1.0373 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 969 0.0002 «Не голосовали» 4 300 0.0004 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 994 8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Положение «О Генеральном директоре ОАО «Белон» (новая редакция)). итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 952 144 695 98.9589 «ПРОТИВ» 9 980 900 1.0373 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 648 0.0022 «Не голосовали» 200 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 994 9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Положение «О Правлении ОАО «Белон» (новая редакция)). итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 952 164 374 98.9610 «ПРОТИВ» 9 980 900 1.0373 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 969 0.0002 «Не голосовали» 200 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 994 10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Белон» (новая редакция)). итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 962 135 708 99.9973 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 333 0.0007 «Не голосовали» 5 402 0.0006 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 994 11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Положение «О счетной комиссии ОАО «Белон» (новая редакция)). итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 962 134 393 99.9972 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 648 0.0008 «Не голосовали» 5 402 0.0006 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 994 12. Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций. итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 962 117 025 99.9954 «ПРОТИВ» 14 932 0.0016 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 600 0.0010 «Не голосовали» 200 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 19 680 13. Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций. итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 962 100 754 99.9937 «ПРОТИВ» 16 532 0.0017 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 957 0.0031 «Не голосовали» 200 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 994 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2008 года. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2008 год. 1.3. Распределить на выплату дивидендов 50 % от размера чистой прибыли (по РСБУ) Открытого акционерного общества «Белон» за 2008 год. Выплатить дивиденды в размере 1,332 руб. на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить срок выплаты дивидендов до 24 августа 2009 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров. Оставшуюся часть чистой прибыли общества оставить нераспределенной. 2. Утвердить аудитором ОАО «Белон» Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402453020). 3. Избрать в совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц: 1. Добров Андрей Петрович 2. Купер Аллан Деннис (Cooper Allan Dennis) 3. Кармачев Валерий Николаевич 4. Вэйгуд Дэвид Вилльям (Waygood David William) 5. Золотых Станислав Станиславович 6. Ларин Георгий Владимирович 7. Арутюньянц Дмитрий Владимирович 4. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Ем Ирина Леонидовна 2. Жлудов Виктор Владиславович 3. Серова Наталья Геннадьевна 5. Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц: 1. Шарга Олег Васильевич 2. Паничева Яна Михайловна 3. Чирков Андрей Сергеевич 6. Внести изменения в устав ОАО «Белон»: 1. Исключить пункт 14.6. следующего содержания: «14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества». 2. Исключить абзац 5 подпункта 5 пункта 15.4. следующего содержания: « - вопросы внутреннего контроля». 3. Исключить абзац 6 подпункта 5 пункта 15.4. следующего содержания: «- проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества». 4. Дополнить пункт 20.1 абзацем вторым следующего содержания: «Члены совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа управления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а равно управляющий или управляющая организация и её должностные лица обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. Порядок предоставления указанной информации предусмотрен внутренними документами Общества». 7. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Белон» в новой редакции. 8. Утвердить Положение «О Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Белон» в новой редакции. 9. Утвердить Положение «О Правлении Открытого акционерного общества «Белон» в новой редакции. 10. Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Белон» в новой редакции. 11. Утвердить Положение «О счетной комиссии Открытого акционерного общества «Белон» в новой редакции. 12. Выплатить вознаграждение, включая компенсацию расходов, для вновь избранных членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Белон» в связи с исполнением ими своих обязанностей в совокупном размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год на всех членов ревизионной комиссии. 13. Выплатить вознаграждение для вновь избранных членов совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц с периодичностью выплат ежеквартально. Указанная сумма не подлежит уменьшению в связи с вычетом подоходного налога (не включает его). Компенсировать затраты на проживание и переезд иногородним членам Совета директоров, согласно представляемых подтверждающих документов. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: «10» июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” июля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.